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（2015）甘刑初字第232號(hào)
公訴機(jī)關(guān)黑龍江省甘南縣人民檢察院。
被告人龍XX，2015年5月31日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。現(xiàn)羈押于甘南縣看守所。
甘南縣人民檢察院以甘檢刑訴（2015）189號(hào)起訴書(shū)、甘檢刑追訴（2015）3號(hào)追加起訴書(shū)指控被告人龍XX犯詐騙罪，于2015年9月21日向本院提起公訴，于2015年11月16日向本院提出追加起訴，本院于2015年12月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本案延期審理一個(gè)月。本院于2015年9月21日立案受理，依法組成合議庭，分別于2015年10月25日、2016年3月3日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。甘南縣人民檢察院分別指派代理檢察員王天明、檢察員李鐵民出庭支持公訴，龍XX到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
1.2015年4月10日，被告人龍XX用一輛汽車租賃公司的墨綠色斯柯達(dá)轎車偽造賣(mài)車協(xié)議并謊稱該車是其朋友杜XX剛才租賃公司購(gòu)置來(lái)的還未來(lái)得及過(guò)戶，用該車抵押給被害人羅XX，騙取羅XX人民幣13000元（幣種下同），將錢(qián)用于還債和花銷。案發(fā)后，杜XX向羅XX償還10000元。
2.2014年12月份期間，被告人龍XX在其無(wú)法辦成農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)的情況下，對(duì)被害人季XX稱可以找人幫忙辦理在甘南縣農(nóng)業(yè)銀行馬上要到期的十萬(wàn)元轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，需要好處費(fèi)8000元，在收取季XX8000元后，將錢(qián)用于還債和花銷。
3.2015年1月份至2月份期間，被告人龍XX又對(duì)被害人季XX稱可以在甘南縣農(nóng)信信貸公司辦理大額度的貸款，信貸公司需要好處費(fèi)20000元，購(gòu)買(mǎi)假土地證需要10000元，給上級(jí)單位送禮需要30000元。在龍XX先后收取季XX給的好處費(fèi)10000元，購(gòu)買(mǎi)假土地證10000元，農(nóng)信公司給上級(jí)單位送禮26000元后，并沒(méi)有將錢(qián)用于辦理貸款、購(gòu)買(mǎi)假土地證、給農(nóng)信信貸公司送禮，而是將錢(qián)用于還債和花銷。
4.2015年2月份期間，被告人龍XX用從季XX處借來(lái)的榮威350轎車對(duì)被害人曾XX稱季XX要用該車抵押借款15000元，后以季XX的名義將車抵押給曾XX借款13000元，將借來(lái)的錢(qián)用于賭博和花銷。
5.被告人龍XX于2014年4月至2015年3月期間，以幫助張XX辦理養(yǎng)殖合作社為由，先后兩次讓張XX拿錢(qián)打點(diǎn)，共計(jì)25000元，養(yǎng)殖合作社沒(méi)有辦成，拿出去的錢(qián)也沒(méi)有退回給張XX。期間張XX以借錢(qián)還賬，買(mǎi)車為由又先后六次從張XX處拿走105000元，用于償還債務(wù)和日�；ㄤN。龍XX以辦事、還賬等名義在張XX處拿走130000元。
公訴機(jī)關(guān)依據(jù)書(shū)證戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、賣(mài)車協(xié)議等；證人杜XX、張XX、李X、劉X、孟XX等人的證言；被害人羅XX、季XX、曾XX、張XX的陳述；被告人龍XX的供述與辯解等證據(jù)，認(rèn)為龍XX虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。龍XX到案后如實(shí)供述其犯罪的主要事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。并提出判處龍XX四年以上六年以下有期徒刑，并處罰金的量刑建議。
被告人龍XX對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：
1.2015年4月10日，被告人龍XX用一輛汽車租賃公司的墨綠色斯柯達(dá)轎車謊稱是其朋友杜XX從他人處購(gòu)買(mǎi)又賣(mài)給其的車做抵押，由杜XX和張XX做擔(dān)保，從被害人羅XX處騙取15000元，將錢(qián)用于還債和花銷。案發(fā)后，杜XX及龍XX的家屬將贓款全部退還，羅XX對(duì)龍XX表示諒解。
2.2014年12月份期間，被告人龍XX在其無(wú)法辦成農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)的情況下，對(duì)被害人季XX稱可以找人幫忙辦理在甘南縣農(nóng)業(yè)銀行馬上要到期的100000元轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，需要好處費(fèi)8000元，在收取季XX8000元后，將錢(qián)用于還債和花銷，沒(méi)有幫季XX辦事。
3.2015年1月份至2月份，被告人龍XX對(duì)被害人季XX稱可以在甘南縣農(nóng)信信貸公司辦理大額度的貸款，需要好處費(fèi)，分三次從季XX處共騙得46000元。該款沒(méi)有用來(lái)辦理貸款，而是用于還債和花銷。
4.2015年2月份，被告人龍XX用從季XX處借來(lái)的榮威350轎車對(duì)被害人曾XX稱季XX要用該車抵押借款，后以季XX的名義將車抵押給曾XX借款13000元，將借來(lái)的錢(qián)用于賭博和花銷。
5.2014年6月份，被害人張XX欲建立養(yǎng)殖合作社場(chǎng)地，找到被告人龍XX幫忙，龍XX謊稱其認(rèn)識(shí)一位姓馬的齊市公安局副局長(zhǎng)，張XX分兩次給龍XX70000元，后養(yǎng)殖合作社沒(méi)有辦成。2014年7月份，張XX因涉嫌犯合同詐騙罪被公安局找到核實(shí)情況，龍XX謊稱能夠幫助張XX“平事”，不會(huì)讓張XX判刑，但需要35000元，張XX在甘南縣內(nèi)的瑞福祥賓館給龍XX35000元，后張XX因犯合同詐騙罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，2015年3月中旬，龍XX謊稱給公安局局長(zhǎng)送禮可以將張XX抽出來(lái)，并讓張XX的父親張江準(zhǔn)備30000元，張江將30000元交給龍XX，龍XX也沒(méi)有將張XX抽出來(lái)。龍XX將所騙錢(qián)款用于償還債務(wù)和日常花銷，至今未還。
綜上，被告人龍XX共詐騙217000元，龍XX于2015年5月30日在甘南縣甘南鎮(zhèn)內(nèi)被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）書(shū)證
1.戶籍證明，證實(shí)被告人龍XX的自然狀況及刑事責(zé)任能力。
2.到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人龍XX于2015年5月30日在甘南縣甘南鎮(zhèn)內(nèi)被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
3.借款協(xié)議、欠條、賣(mài)車協(xié)議書(shū)，證實(shí)被告人龍XX用一臺(tái)車牌號(hào)為黑BHC195號(hào)昊銳牌轎車做抵押，從羅XX處借款15000元。
4.收條，證實(shí)被害人羅XX被騙錢(qián)款已經(jīng)得到全部歸還，羅XX對(duì)龍XX表示諒解。
（二）證人證言
1.證人杜XX證實(shí)：2015年4月10日，被告人龍XX要借款15000元，讓其給擔(dān)保，還有一個(gè)工商局的人給擔(dān)保，在一個(gè)律師事務(wù)所內(nèi)簽的協(xié)議，龍XX用一臺(tái)轎車做抵押，并給放款人提供了一份賣(mài)車協(xié)議，事先其在協(xié)議的買(mǎi)車人處簽的字，但實(shí)際這車不是其的，車是龍XX開(kāi)來(lái)的。
2.證人張XX證實(shí)：其在甘南縣工商局工作，2015年4月10日，被告人龍XX要借款15000元，讓其給擔(dān)保，其到一家律師事務(wù)所在借款協(xié)議上簽的字。
3.證人李彬證實(shí)：季XX是其朋友，2015年1月份，季XX和其在熱點(diǎn)KTV，被告人龍XX給季XX打電話要34000元說(shuō)是給銀行的主管送禮，季XX在熱點(diǎn)KTV給龍XX10000元，過(guò)了幾天，季XX在龍江銀行支了點(diǎn)錢(qián)，在季XX的車上給了龍XX5000元。2015年2月初，季XX和其，還有龍XX在火焰山吃飯，吃到一半的時(shí)候，龍XX借季XX的上海榮威350轎車稱去長(zhǎng)山取錢(qián)，吃完飯一直到第二天車也沒(méi)給季XX，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)車被龍XX押給別人了。
4.證人王君證實(shí)：2014年12月份，在甘南縣農(nóng)業(yè)銀行門(mén)口季XX的車內(nèi)，季XX給一名男子8000元，季XX稱這錢(qián)是該名男子幫助其辦理轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)的。
5.證人李XX證實(shí)：其在甘南縣農(nóng)業(yè)銀行工作，其不認(rèn)識(shí)被告人龍XX，轉(zhuǎn)貸是指客戶先把貸款還清，經(jīng)過(guò)審查，信譽(yù)度良好的，才能辦理下一期貸款業(yè)務(wù)。
6.證人劉香證實(shí)：其是張XX的妻子，張XX通過(guò)被告人龍XX幫忙辦理合作社場(chǎng)地，龍XX稱認(rèn)識(shí)一姓馬的齊市公安局副局長(zhǎng)，從張XX處分兩次騙取70000元，場(chǎng)地的事最終也沒(méi)有辦成。2014年10月份，張XX因?yàn)樯嫦臃负贤�詐騙罪被公安局刑事拘留，取保出來(lái)之后，龍XX稱可以找關(guān)系，保證以后不會(huì)有人因?yàn)樵p騙的事找張XX，其給龍XX40000元讓龍XX辦這事，過(guò)完年后，龍XX被法院傳去拘留了，其找到龍XX，龍XX讓其家準(zhǔn)備30000元去抽張XX，其和張XX的父母抬的高利貸，把錢(qián)給了龍XX，但是張XX也沒(méi)出來(lái)。
7.證人孟XX證實(shí)：2014年6月份，其開(kāi)車?yán)�著劉X、張XX和被告人龍XX到市里去找一姓馬的男子，下車的時(shí)候張XX給龍XX一個(gè)挺鼓信封，吃飯的時(shí)候，龍XX介紹說(shuō)馬哥是公安局副局長(zhǎng)。
8.證人張X證實(shí)：其是張XX的父親，2015年3月份，張XX因?yàn)楹贤�詐騙的事被抓走了，龍XX找到其稱想辦法給張XX從公安局弄出來(lái)，把錢(qián)送到公安局就可以把張XX抽出來(lái)，后其和劉X抬的高利貸36000元，給了龍XX30000元，后來(lái)其兒子也沒(méi)有被抽出來(lái)。
（三）被害人的陳述
1.被害人羅XX陳述稱：2015年4月10日11時(shí)許，被告人龍XX以一臺(tái)斯柯達(dá)昊銳轎車做抵押，在其處借款15000元，龍XX稱車是其朋友杜XX頂賬來(lái)的，杜XX又將該車賣(mài)給龍XX，龍XX提交了杜XX與原車主的賣(mài)車協(xié)議，并由杜XX和張XX擔(dān)保。過(guò)了二天，齊市富區(qū)汽車租賃公司的人找到其，稱這車是從其公司租賃出來(lái)的，其找龍XX，龍XX一直未還款。
2.被害人曾XX陳述稱：2015年1月中旬，被告人龍XX對(duì)其稱季XX在洗浴玩牌需要用錢(qián)，用季XX的一臺(tái)榮威350轎車做抵押，龍XX把車鑰匙、行車執(zhí)照等交給其，其將13000元交給龍XX。
3.被害人季XX陳述稱：2014年12月份，被告人龍XX稱可以幫其辦理農(nóng)行轉(zhuǎn)貸需要好處費(fèi)8000元，其在甘南縣農(nóng)業(yè)銀行門(mén)口給的龍XX，當(dāng)時(shí)王X在場(chǎng)。2014年12月末，龍XX稱能幫助其在農(nóng)信公司貸款，需要好處費(fèi)，其在熱點(diǎn)迪廳內(nèi)給龍XX一次10000元，一次5000元，當(dāng)時(shí)李彬在場(chǎng)，在一所門(mén)口其車內(nèi)給龍XX30000元。2015年1月，其與龍XX在火焰山火鍋吃飯，龍XX稱有事開(kāi)車出去一趟，就將其白色的榮威350轎車開(kāi)走了，直到吃完飯，龍XX也沒(méi)把車開(kāi)回來(lái)，其多次向龍XX索要，龍XX稱車被其抵押給曾XX了。龍XX騙的這些錢(qián)和車均沒(méi)有歸還。
4.被害人張XX陳述稱：2014年6月份至2015年3月份，被告人龍XX多次對(duì)其詐騙，其為建立合作社場(chǎng)地，找到龍XX幫忙，龍XX謊稱認(rèn)識(shí)一姓馬的齊市公安局副局長(zhǎng)，能夠幫助辦理此事，分兩次從其處騙取共計(jì)70000元，2014年7月上旬，其因涉嫌合同詐騙被公安局找到核實(shí)情況，龍XX稱能“平事”，需要35000元，其給龍XX35000元，后來(lái)公安局還是找其，2015年3月中旬，其因涉嫌合同詐騙罪被羈押在甘南縣看守所，龍XX找到其父母稱能幫忙，其父母給龍XX30000元。龍XX什么事都沒(méi)給辦，其聽(tīng)說(shuō)龍XX用這些錢(qián)還債和打彩票了。
（四）被告人的供述與辯解
被告人龍XX供述和辯解稱：2015年4月10日，其用租賃來(lái)的一輛墨綠色的斯柯達(dá)轎車抵押，謊稱是其朋友杜XX從原車主田艷梅處購(gòu)買(mǎi)又賣(mài)給其的，并提交了虛假的杜XX與田艷梅的賣(mài)車協(xié)議，并由杜XX和張XX做擔(dān)保，從羅XX處騙得15000元。2014年10月份，其以能幫季XX辦理農(nóng)行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，騙取季XX8000元，2014年11月至12月份，其對(duì)季XX稱其可以辦到大額貸款，但需要好處費(fèi)，其分三次從季XX處騙得46000元。2015年1月份，其和季XX，還有季XX的一個(gè)朋友在火焰山吃飯，期間，其一個(gè)朋友讓其到洗浴中心玩牌，其跟季XX說(shuō)開(kāi)車出去一趟，其開(kāi)車到洗浴中心打牌輸了，便給曾XX打電話稱季XX想用錢(qián)，用季XX的車抵押，曾XX同意，后借給龍XX13000元，其將車鑰匙、行駛證給了曾XX。其騙取的這些錢(qián)都被其還債和花銷了，沒(méi)用于辦事。2014年6月份，張XX要辦養(yǎng)羊的合作社，找其幫忙，其找的市里一個(gè)叫馬X的人，其和張XX、劉香還有張XX的一個(gè)朋友一起去市里找馬X，在飯店張XX給其20000元，其將20000元給了馬X，馬X是普通老百姓。6月份的一天，其跟張XX說(shuō)辦合作社的事得找土地局的關(guān)系，在土地局門(mén)口張XX給其10000元，其也沒(méi)找到人，后來(lái)張XX要買(mǎi)個(gè)手機(jī)，其給張XX拿回去5000元，剩下的5000元用于日常開(kāi)銷了，后來(lái)因?yàn)閺圶X的原因，合作社的事沒(méi)有辦成，給馬X的錢(qián)也沒(méi)有退回來(lái)。2015年3月份的時(shí)候，張XX的父親張X讓其幫忙抬50000元，其幫著抬的，其跟張X說(shuō)要用30000元，其將這30000元用于還債了。張XX背著家人以把錢(qián)借給其的名義，自己去打彩票，一共能有50000元吧。
上列證據(jù)來(lái)源合法，且客觀真實(shí)、關(guān)聯(lián)一致，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人龍XX采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)對(duì)龍XX的指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。龍XX詐騙數(shù)額超過(guò)50000元，屬于數(shù)額巨大，依法應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。龍XX多次詐騙，且沒(méi)有退回大部分贓款，可酌情從重處罰；龍XX自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人龍XX犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月30日起至2020年11月29日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人龍XX未退贓部分繼續(xù)予以追繳，不足部分責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向齊齊哈爾市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審　判　長(zhǎng)　　白曉波
代理審判員　　葉思明
代理審判員　　齊麗明


二〇一六年三月十日
書(shū)　記　員　　王金寶