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（2021）滬0110刑初1276號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人陳某1，男，1993年5月7日出生于福建省大田縣，XX，戶籍在福建省大某，住上海市徐匯區(qū)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2021年8月18日被拘傳，同日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人馬振鈺、呂寧，北京市京師（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕1150號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2021年12月9日向本院提起公訴。經(jīng)上海市高級(jí)人民法院指定本院審判，本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員柏陞陽(yáng)出庭支持公訴，被告人陳某1及辯護(hù)人呂寧到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：自2021年2月起，被告人陳某1受陳某2（另案處理）指使，在本市徐匯區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈XX室，使用由陳某2申請(qǐng)的盛付通POS機(jī)及�？迫谕≒OS機(jī)，在無(wú)真實(shí)交易的情況下，為信用卡持卡人刷卡套取現(xiàn)金共計(jì)人民幣500余萬(wàn)元。
2021年8月18日，被告人陳某1在上址被民警抓獲，民警從其處查獲涉案POS機(jī)等。
本院審理期間，被告人陳某1退出違法所得人民幣3萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人陳某1及辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有證人陳某、李某、周某等人的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，上海市公安局楊浦分局搜查筆錄、扣押清單、提取筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，銀行卡交易明細(xì)，微信賬號(hào)及聊天記錄截圖，手機(jī)號(hào)碼歸屬查詢單，上海XX事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告，公安機(jī)關(guān)出具的工作情況記錄，被告人陳某1的供述等證據(jù)證實(shí)，上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，足以確認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)根據(jù)上述證據(jù)指控被告人陳某1的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，且情節(jié)特別嚴(yán)重。被告人陳某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某1如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某1有期徒刑二年，并處罰金。
被告人陳某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且在律師見(jiàn)證下簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
本院認(rèn)為，被告人陳某1違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對(duì)被告人陳某1依法應(yīng)予處罰。被告人陳某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，其到案后如實(shí)供述自己的罪行，并退出違法所得人民幣3萬(wàn)元，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議并無(wú)明顯不當(dāng)，予以采納。為嚴(yán)肅國(guó)法，維護(hù)市場(chǎng)秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣五萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月18日起至2023年8月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的犯罪工具及退出的違法所得予以沒(méi)收，不足部分繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 孫斯汀
人民陪審員 張凌云
人民陪審員 楊 鳳
書(shū) 記 員 童曉婧
二〇二二年一月二十四日