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（2021）滬0110刑初787號
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人王某，男，1975年5月20日出生于上海市，XX，初中文化，住上海市寶山區(qū)。因本案于2021年4月6日被拘傳，次日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人高太領(lǐng)，上海君瀾律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕729號起訴書指控被告人王某犯組織他人偷越國境罪、對非國家工作人員行賄罪，于2021年8月13日向本院提起公訴。經(jīng)報請上海市第二中級人民法院指定本院審判，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員柴韻出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人高太領(lǐng)到庭參加訴訟。在審理期間，本院經(jīng)公訴機(jī)關(guān)建議決定延期審理一次�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院指控：
被告人王某系辦理泰國商務(wù)簽證的中介。王某為非法牟利，伙同上海A有限公司（以下簡稱A公司）王某（另案處理）等人，提供虛假的泰國公司商務(wù)邀請函、中國XX公司擔(dān)保材料等，并遞交上述虛假材料取得泰王國（以下簡稱泰國）駐上海總領(lǐng)事館簽發(fā)的商務(wù)簽證（B簽證），先后多次組織董某1等14名中國公民非法出境。2021年4月，上述人員分別在上海浦東國際機(jī)場出境過程中被邊檢人員查獲。經(jīng)查，上述14人出境目的與簽證申請事由均不符。
2021年4月6日，被告人王某在本市寶山區(qū)住處被民警抓獲，到案后如實供述了主要犯罪事實。
被告人王某為達(dá)到經(jīng)手的泰國商務(wù)簽證成功辦理的目的，與泰國駐上海總領(lǐng)事館簽證處工作人員過某（勞動合同系過某與上海市XX機(jī)構(gòu)服務(wù)公司簽訂）經(jīng)商議，過某為王某在泰國商務(wù)簽證申請材料收取、面簽等方面提供幫助和便利，王某以咨詢費的名義給過某錢款。經(jīng)查，自2020年8月至2021年4月間，王某通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式分多次給予過某共計人民幣480余萬元。
公訴人認(rèn)為，被告人王某伙同他人多次組織他人偷越國境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十八條第一款第（二）項，應(yīng)當(dāng)以組織他人偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。在組織他人偷越國境罪中，被告人王某已經(jīng)著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；被告人王某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人王某為謀取不正當(dāng)利益，給予非國家工作人員以財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條第一款，應(yīng)當(dāng)以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一、三款，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
被告人王某對指控其犯組織他人偷越國境罪的事實、罪名無異議，承認(rèn)其伙同王某等人通過提供虛假的國內(nèi)擔(dān)保材料等方式辦理泰國商務(wù)簽證，組織董某1、于某、宋某、劉某、鄧某、魏某、孔某、林某、何某、羅某、陸某、沈某、楊某、田某等14人偷越國境；但王某對于指控其犯對非國家工作人員行賄罪及數(shù)額等均有異議，辯解其將出境客戶辦理簽證資料讓過某私下審核并給予過某錢款，二人系合作關(guān)系，且部分錢款系其他用途，其行為不構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪。
辯護(hù)人對指控被告人王某犯組織他人偷越國境罪的事實、罪名無異議，辯稱王某系組織他人偷越國境罪的從犯，到案后如實供述自己罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，系初犯、偶犯，建議對王某處以較輕刑罰；被告人王某與過某系合作關(guān)系，且由過某居主導(dǎo)地位，王某無行賄故意及行為，指控王某犯對非國家工作人員行賄罪的證據(jù)不足，即便定罪，也建議對王某免除處罰。
公訴人答辯，在組織他人偷越國境犯罪中，出境客戶及涉案中介通過被告人王某與過某相聯(lián)結(jié)，王某起主要作用，并非從犯；同時王某與過某不是合作關(guān)系，王某完全可以通過正常途徑提交材料，但其向過某提供錢款，要求過某私下幫忙審核材料，謀取不正當(dāng)利益，形成行賄受賄關(guān)系，指控王某犯對非國家工作人員行賄罪的罪名成立，且不同意免除處罰。
經(jīng)審理查明，被告人王某系辦理泰國商務(wù)簽證的中介人員。2021年3月至同年4月間，被告人王某為非法牟利，通過以上海D有限公司（以下簡稱D公司）等單位名義出具虛假擔(dān)保材料、編造出境事由并以虛假出境事由遞交簽證申請資料、由他人冒充申請人辦理面簽等方式，為A公司王某（已判刑）等人介紹的董某1等14名中國公民騙取泰國駐上�？傤I(lǐng)事館簽發(fā)的商務(wù)簽證（B簽證），多次組織境內(nèi)人員非法出境。2021年4月，上述人員分批持騙取的簽證從上海浦東國際機(jī)場出境時，被邊檢人員查獲。經(jīng)查，上述14名出境人員的簽證申請事由與其出境目的不符。
被告人王某在從事泰國商務(wù)簽證中介活動中，為確保其經(jīng)手辦理的簽證申請獲得通過，與受上海市XX機(jī)構(gòu)服務(wù)公司派遣、在泰國駐上�？傤I(lǐng)事館簽證處工作的過某（已判刑）商定，由過某利用職務(wù)便利，在王某辦理泰國商務(wù)簽證申請過程中的材料審核、辦理面簽等環(huán)節(jié)提供幫助，王某則以咨詢費名義，按照辦理簽證人數(shù)向過某支付好處費。經(jīng)查，2020年8月至2021年4月，王某通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式多次給予過某共計人民幣480余萬元。
2021年4月6日，被告人王某被民警拘傳到案。
以上事實，有下列證據(jù)為證：
1.證人董某1、于某、宋某、劉某、鄧某、魏某、孔某、林某、沈某、何某、羅某、陸某、楊某、田某等的證言及董某1、魏某、楊某的辨認(rèn)筆錄，證明上述人員為出境務(wù)工等目的，通過他人介紹、聯(lián)系，獲取赴泰國商務(wù)簽證，在出境過程中先后被邊檢人員查獲，董某1、魏某、楊某證明其分別辨認(rèn)出王某系前往泰國駐上�？傤I(lǐng)事館辦理赴泰國商務(wù)簽證的中介等情況。
2.證人王某、陳某、卓某、李某、程某、徐某、董某2、唐某等的證言，證明經(jīng)王某、陳某、卓某、李某、程某、徐某、董某2、唐某等人分別層層介紹，通過被告人王某為董某1、于某、宋某、劉某、魏某、孔某、林某、沈某、楊某、田某等出境人員辦理泰國商務(wù)簽證等情況。
3.中華人民共和國護(hù)照、泰國商務(wù)簽證（B簽證）、邀請函、確認(rèn)書、擔(dān)保公司材料、機(jī)票復(fù)印件、轉(zhuǎn)賬記錄、簽證服務(wù)協(xié)議、快遞訂單等證據(jù)，印證被告人王某通過制作并遞交虛假申請材料等方式，為董某1等14名中國公民取得泰國駐上�？傤I(lǐng)事館簽發(fā)的商務(wù)簽證（B簽證），用于非法出境等情況。
4.證人馮某的證言、營業(yè)執(zhí)照，證明D公司法定代表人馮某系被告人王某之母，該公司自2016年起已無正常經(jīng)營。
5.上海市公安局楊浦分局扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)扣押被告人王某筆記本電腦、手機(jī)等情況。
6.上海市公安局楊浦分局行政處罰決定書，證明鄧某、魏某、孔某、林某、沈某、何某、羅某、陸某、楊某、田某等因非法出境行為被行政處罰。
7.證人過某的證言及上海市XX機(jī)構(gòu)服務(wù)公司勞動合同、員工登記表，證明過某經(jīng)上海市XX機(jī)構(gòu)服務(wù)公司派至泰國駐上海總領(lǐng)事館工作，其利用職務(wù)便利，收取從事泰國簽證中介業(yè)務(wù)的王某以咨詢費名義給予的錢款等情況。
8.支付寶交易記錄截圖，證明被告人王某多次給予過某錢款的情況。
9.上海市公安局楊浦分局五角場派出所工作情況記錄，證明案發(fā)及被告人王某到案經(jīng)過等情況。
10.被告人王某的供述。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實，足以認(rèn)定本案事實。
本院認(rèn)為，被告人王某伙同他人多次組織他人偷越國境且組織偷越國境人數(shù)眾多，其行為已構(gòu)成組織他人偷越國境罪。被告人王某為謀取不正當(dāng)利益，給予非國家工作人員以財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，對被告人王某依法應(yīng)予處罰。對于被告人王某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)、危害程度等情況均在量刑中予以考慮。被告人王某在組織他人偷越國境共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，其已經(jīng)著手實行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯減輕處罰，鑒于其如實供述自己罪行，依法可以從輕處罰。被告人王某在組織他人偷越國境共同犯罪中與過某直接聯(lián)系，對于騙取簽證及組織他人偷越國境起到主要作用，故對辯護(hù)人關(guān)于王某系從犯的辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人王某為謀取不正當(dāng)利益，給予過某財物，王某、過某之間系基于過某職務(wù)便利形成利益交換，而非單純合作關(guān)系，且王某并不具備免除處罰條件，王某對于涉案數(shù)額所作辯解亦無證據(jù)證實，故對被告人王某及其辯護(hù)人的相關(guān)辯解、辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人王某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。為嚴(yán)肅國法，維護(hù)國境管理秩序和社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款第二項，第一百六十四條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十三條，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十九條第一、三款及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯組織他人偷越國境罪，判處有期徒刑五年六個月，罰金人民幣三萬元，犯對非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑四年，罰金人民幣十五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑七年六個月，罰金人民幣十八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月6日起至2028年10月5日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人王棟退賠違法所得，供犯罪所用的被告人財物予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 李曉東
人民陪審員 劉黨妹
人民陪審員 孫學(xué)群
書 記 員 王賀玲
二〇二二年三月七日