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（2022）滬0104刑初326號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人董某，男，1996年11月6日出生于安徽省長(zhǎng)豐縣，XX族，大專文化，京東網(wǎng)快遞員，戶籍在安徽省長(zhǎng)豐縣左店鄉(xiāng)永豐村董崗組，住安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣。2022年2月28日因本案由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，2022年3月30日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人方為守，上海明倫律師事務(wù)所律師。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）258號(hào)起訴書(shū)指控被告人董某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2022年7月29日向本院提起公訴。本院立案后，依法適用速裁程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員張穎出庭支持公訴，被告人董某及其辯護(hù)人方為守到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2022年1月，被告人董某為牟取非法利益，提供其中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行等賬戶，為他人接收、轉(zhuǎn)移贓款提供幫助，涉案贓款共計(jì)人民幣28萬(wàn)余元。
2022年2月28日，被告人董某在安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣一網(wǎng)吧內(nèi)被民警抓獲，至審查批捕階段如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，現(xiàn)已退繳違法所得人民幣2,000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人董某明知是犯罪所得而為他人轉(zhuǎn)移贓款提供幫助，數(shù)額達(dá)人民幣28萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人董某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人董某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人董某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人董某已退繳違法所得，酌情從輕處罰。建議判處被告人董某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元的刑事處罰。提起請(qǐng)依法審判。
被告人董某及其辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名沒(méi)有異議。提出被告人系初犯、偶犯，法律意識(shí)淡薄而觸犯法律，被告人認(rèn)罪認(rèn)罰、具有坦白情節(jié)、屬?gòu)姆傅匚�，主�?dòng)退繳違法所得。綜上，請(qǐng)對(duì)被告人從輕處罰，給其改過(guò)自新的機(jī)會(huì)。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致，并有：證人谷某、胡某等人的證言，搜查筆錄，扣押清單、贓證物品照片、手機(jī)截圖照片、銀行交易記錄、受案登記表、立案決定書(shū)等書(shū)證、物證，司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，受案登記表、工作情況，資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)，被告人董某的供述等證據(jù)證實(shí)。上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人董某明知是犯罪所得而為他人轉(zhuǎn)移贓款提供幫助，數(shù)額達(dá)人民幣28萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)追究其共同犯罪的刑事責(zé)任，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人董某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人董某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人董某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人董某已退繳違法所得，酌情從輕處罰。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人董某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 姜云英
書(shū) 記 員 邱宗軻
二〇二二年八月八日