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（2022）滬0101刑初314號
公訴機關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人金某，男，1993年9月22日出生于浙江省杭州市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)文化，杭州佰萬倉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司職員，戶籍地浙江省杭州市西湖區(qū);因本案于2022年2月9日被刑事拘留，當(dāng)日被取保候?qū)彛�同�?4日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人徐佳樂，上海都邦律師事務(wù)所律師。
被告人楊某，男，1997年8月10日出生于江蘇省鹽城市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，鹽城市立鎧精密有限公司職工，戶籍地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)；曾因犯尋釁滋事罪于2017年被鹽城市亭湖區(qū)人民法院判處有期徒刑1年5個月，2018年8月29日刑滿釋放；因本案于2022年2月8日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人劉鍵，上海善法律師事務(wù)所律師。
被告人李某，男，2003年2月4日出生于寧夏XX自治區(qū)海原縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，回族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地寧夏回族自治區(qū)海原縣；因本案于2022年2月9日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人巫小莉，上海言知律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕290號起訴書指控被告人金某、楊某、李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年7月15日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案，上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員姜韜出庭支持公訴，被告人金某、楊某、李某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派的辯護人徐佳樂、劉鍵、巫小莉到庭參加了訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2022年1月，王某在本市黃浦區(qū)被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣（以下幣種相同）45萬元，部分被騙款項匯入被告人金某、楊某、李某所開立的個人銀行賬戶。
經(jīng)查，2022年1月，被告人金某明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍以6,000元的價格將自己名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3135的中國銀行借記卡出借給他人使用。后上述銀行卡被用于詐騙活動，致使王某等人被他人電信詐騙，其中有50余萬元贓款轉(zhuǎn)入該銀行卡內(nèi)。
同年1月，被告人楊某明知他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍以2,000元的價格將自己名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXX5593的中國建設(shè)銀行借記卡出借給他人使用。后上述銀行卡被用于詐騙活動，致使王某等人被他人電信詐騙,其中有20余萬元贓款轉(zhuǎn)入該銀行卡內(nèi)。
2022年1月，被告人李某明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍以8,300元的價格將自己名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9069的中國建設(shè)銀行借記卡及卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4009的中國工商銀行借記卡出借給他人使用。后上述銀行卡被用于詐騙活動，致使王某等人被他人電信詐騙，其中有50余萬元贓款轉(zhuǎn)入上述銀行卡內(nèi)。
同年2月8日，被告人楊某在江蘇省鹽城市居住處被抓獲；次日，被告人金某、李某分別在浙江省杭州市、江西省南昌市被抓獲。
公訴機關(guān)認為，被告人金某、楊某、李某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，根據(jù)其犯罪情節(jié)，建議分別判處三名被告人有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元。公訴機關(guān)提交了證人王某等人的證言、受案登記表及立案決定書，相關(guān)微信聊天截圖及轉(zhuǎn)賬截圖，相關(guān)銀行交易記錄，扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，公安機關(guān)工作情況及被告人金某、楊某、李某的多次供述等證據(jù)。
被告人金某、楊某、李某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議等均無異議且簽字具結(jié)，在開庭過程中亦無異議。各辯護人認為被告人認罪認罰，建議對其從輕處罰。
本院認為，被告人金某、楊某、李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯刑律，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。公訴機關(guān)的指控成立。被告人楊某系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。各被告人到案后能如實供述罪行并認罪認罰，均可以從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以支持。辯護人的相關(guān)辯護意見，可以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人金某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月24日起至2022年9月22日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月8日起至2022年9月7日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月9日起至2022年9月8日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、違法所得，予以追繳;犯罪工具,予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 唐鴻發(fā)
書 記 員 吳淵倫
二〇二二年七月二十九日