明港酉铝信用担保有限公司

（2022）滬0109刑初58號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人朱某，男，1991年10月22日出生于河南省沈丘縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省沈丘縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年10月18日被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月10日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕�，F(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人王喜，北京德和衡（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人高某，男，1999年12月25日出生于河南省輝縣市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省輝縣市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年10月16日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年11月10日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。2022年6月15日被本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?
辯護(hù)人孫俊，北京德和衡（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人杜某，女，1997年10月9日出生于廣東省肇慶市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省肇慶市端州區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年10月4日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年11月10日以涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被逮捕。2022年5月3日被本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?
辯護(hù)人孫奎、陸堯，北京安衡（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕986號(hào)起訴書指控被告人朱某、高某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，被告人杜某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員沈憶佳出庭支持公訴，被告人朱某、高某、杜某及其各自的辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案因法定情形，中止審理1次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2021年4月起，被告人朱某在明知他人可能涉嫌違法犯罪的情況下，仍然將相關(guān)招募股民的視頻發(fā)布在快手等網(wǎng)站上，并在快手個(gè)人主頁上添加由他人提供的QQ號(hào)，誘騙網(wǎng)民加入所謂的“炒股群”，每加一個(gè)QQ號(hào)其可以獲得人民幣（以下幣種均為人民幣）80元好處費(fèi)，其非法獲利25萬余元。同時(shí)，被告人朱某介紹袁某（另處），由袁某介紹被告人高某參與上述引流。2021年8月起，高某在明知他人可能涉嫌違法犯罪的情況下，采用上述作案手法在抖音APP上引誘客戶添加上述QQ號(hào)，每加一個(gè)QQ號(hào)其可以獲得50元好處費(fèi)，共非法獲利5萬余元。同期，王某1添加高某發(fā)布的QQ號(hào)入群后，被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款500余萬元。
2021年8月，被告人杜某在明知他人進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍以1,500元的價(jià)格出售自己名下的招商銀行銀行卡1張以及關(guān)聯(lián)的手機(jī)卡給“阿冠”（另案處理）,致使王某1被他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的10萬元被轉(zhuǎn)入上述招商銀行銀行卡后被迅速轉(zhuǎn)移。經(jīng)查，被告人杜某出售的該銀行卡內(nèi)進(jìn)賬流水達(dá)400余萬元。
2021年10月4日、16日、18日，公安人員分別將被告人杜某、高某、朱某抓捕歸案，并從朱某處查獲作案工具華為牌、榮耀牌手機(jī)各1部，從高某處查獲作案工具蘋果牌手機(jī)1部。本院審理期間，朱某、高某、杜某在各自家屬幫助下分別退出涉案款67,000元、50,000元、1,500元。
以上事實(shí)，被告人朱某、高某、杜某及其各自的辯護(hù)人在庭審中均無異議，并有證人王某1、王某2的證言，公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)經(jīng)過》《情況說明》《扣押筆錄》《扣押清單》，調(diào)取的轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄截屏等證據(jù)證實(shí)。
上述證據(jù)，由公安機(jī)關(guān)依法收集，并由公訴人當(dāng)庭宣讀、出示，經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法、有效，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人朱某、高某與他人結(jié)伙，利用信息網(wǎng)絡(luò)為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。被告人杜某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人朱某、高某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，被告人杜某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪罪名均成立。本案部分犯罪事實(shí)系共同犯罪。朱某、高某、杜某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可從輕處罰。本院審理期間，朱某在家屬幫助下退出涉案款，高某、杜某在各自家屬幫助下均能退出涉案款，且能主動(dòng)預(yù)繳罰金，均可酌情從輕處罰。各辯護(hù)人關(guān)于分別對(duì)朱某、高某、杜某從輕處罰的辯護(hù)意見及檢察機(jī)關(guān)的量刑建議本院均予以采納。為維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項(xiàng)、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人朱某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月18日起至2022年10月17日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人高某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月16日起至2022年6月15日止。）
三、被告人杜某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月4日起至2022年5月3日止。）
四、追繳違法所得、犯罪工具連同退出的違法所得及查獲的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 吳 鵬
人民陪審員 劉若曼
人民陪審員 趙 陽
書 記 員 王錚卿
二〇二二年七月二十日