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（2022）滬0116刑初59號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人董某某，男，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住甘肅省靖遠(yuǎn)縣；因本案于2020年9月26日被刑事拘留，2020年10月29日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人田冬明，上海申如律師事務(wù)所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1286號(hào)起訴書(shū)指控被告人董某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員姜某某出庭支持公訴。被告人董某某及辯護(hù)人田冬明到庭參加訴訟。本案審理期間，因受新冠肺炎影響，于2022年3月11日裁定中止審理，于2022年6月22日裁定恢復(fù)審理�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
2020年8月27日，被告人董某某明知資金來(lái)路不正，提供自己的手機(jī)、支付寶等協(xié)助他人接收并轉(zhuǎn)移資金，上游犯罪被害人李某1、吳某、張某、魏某、李某2、祝某、崔某、陳某被騙資金共計(jì)人民幣20余萬(wàn)元（以下幣種同）轉(zhuǎn)入被告人董某某支付寶賬戶(hù)內(nèi)，并被轉(zhuǎn)出。被告人董某某從中獲利900元。
2020年9月25日，被告人董某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)至派出所投案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)指派的公訴人當(dāng)庭宣讀或出示了相關(guān)被害人陳述、書(shū)證、被告人供述等證據(jù),并當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人董某某。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人董某某伙同他人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；董某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人董某某系自首，可以從輕處罰；提請(qǐng)本院依法審判。
被告人董某某對(duì)起訴指控的基本事實(shí)無(wú)異議，但認(rèn)為其在提供手機(jī)及支付寶賬戶(hù)之后，在隔壁房間等候，并沒(méi)有提供幫助轉(zhuǎn)賬或?yàn)檗D(zhuǎn)賬提供刷臉驗(yàn)證的幫助行為，該行為不應(yīng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪，而應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
辯護(hù)人同被告人董某某的意見(jiàn)一致，同時(shí)提出，本案相關(guān)被害人被騙時(shí)間均在董某某提供手機(jī)及支付寶賬戶(hù)之后，而在提供手機(jī)賬戶(hù)之后，董某某沒(méi)有任何參與犯罪的行為，不符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪提供事后幫助的行為特征；董某某在隔壁房間等候，系因?yàn)槭謾C(jī)還在對(duì)方手中，也沒(méi)有領(lǐng)到相應(yīng)的報(bào)酬；董某某自動(dòng)投案、如實(shí)供述，系自首，可以從輕或減輕處罰；案發(fā)后積極退贓，有悔罪表現(xiàn)；系初犯偶犯，本次犯罪確系因家庭經(jīng)濟(jì)條件困難而犯錯(cuò)；綜上，建議對(duì)董某某從輕或減輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2020年8月下旬，被告人董某某通過(guò)兼職QQ群，經(jīng)人介紹，約定將其自己的支付寶賬戶(hù)提供給他人轉(zhuǎn)賬使用，并約定報(bào)酬每日500元。2020年8月27日早上8時(shí)許，被告人董某某在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，根據(jù)對(duì)方指示到達(dá)指定地點(diǎn)后，將自己的支付寶賬戶(hù)、密碼、姓名、身份證號(hào)、一張關(guān)聯(lián)銀行卡及手機(jī)一并交付給對(duì)方，隨后董某某在隔壁房間等候。當(dāng)晚23時(shí)許，對(duì)方將手機(jī)等交還給董某某，并支付報(bào)酬900元。經(jīng)查，相關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪被害人李某1、吳某、張某、魏某、李某2、祝某、崔某、陳某被騙資金共計(jì)20余萬(wàn)元經(jīng)其他銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入董某某的支付寶賬戶(hù)，后轉(zhuǎn)出；該8名被害人被騙時(shí)間均在當(dāng)晚19時(shí)之后。當(dāng)日，董某某的支付寶賬戶(hù)中，單向流入資金流水達(dá)400余萬(wàn)元。
2020年9月26日，被告人董某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)至派出所投案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。本案審理過(guò)程中，董某某退贓900元。
上述事實(shí)，被告人董某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有其歷次供述及辨認(rèn)的微信聊天記錄，相關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的陳述，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶及銀行賬戶(hù)主體、交易明細(xì)、人口信息表及出具的偵破經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人董某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供手機(jī)及支付寶賬戶(hù)用于收取、轉(zhuǎn)移款項(xiàng)，達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重程度，但在提供手機(jī)及支付寶后，并未實(shí)施其他行為，其行為應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人及辯護(hù)人關(guān)于罪名的異議成立，本院予以采納。被告人董某某犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人董某某積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰并適用緩刑，辯護(hù)人提出的適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人董某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、退繳的違法所得予以沒(méi)收。
董某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 陳德鋒
審 判 員 金淑琴
人民陪審員 孫 悅
書(shū) 記 員 王珠玨
二〇二二年六月三十日