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（2022）滬0113刑初299號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人楊某，男，1996年1月13日出生于浙江省永嘉縣，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省永嘉縣，住上海市閔行區(qū)。因本案于2021年12月1日被刑事拘留，2022年1月5日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
被告人李某，男，2001年5月20日出生于河南省封丘縣，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省封丘縣，住上海市徐匯區(qū)。因案于2021年11月30日被刑事拘留，2022年1月5日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人李汶，上海德禾翰通律師事務(wù)所律師。
被告人鄧某，男，2000年10月13日出生于河南省封丘縣，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省封丘縣，住上海市徐匯區(qū)。因案于2021年11月30日被刑事拘留，2022年1月5日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人喬陽(yáng)，上海三方律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）290號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某、李某、鄧某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年3月24日向本院提起公訴。因新冠肺炎疫情防控需要，本案于2022年3月25日中止審理；因本案中止審理原因消失，2022年6月16日恢復(fù)審理。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，上述被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
被告人楊某、李某、鄧某單獨(dú)或者分別結(jié)伙，明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為謀取非法利益，將自己名下的銀行卡提供給他人，用于幫助他人接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金。經(jīng)核查，被告人楊某名下銀行卡在2021年10月12日至2021年10月28日期間，收入金額共計(jì)人民幣327萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣），支出金額共計(jì)310萬(wàn)余元，其中被害人劉某、張某被騙金額共計(jì)18萬(wàn)元。被告人李某名下銀行卡在2021年10月12日至2021年11月28日期間，收入金額共計(jì)287萬(wàn)余元，支出金額共計(jì)287萬(wàn)元，其中被害人石某、余某、李某、陳某被騙金額共計(jì)34萬(wàn)余元。被告人鄧某名下銀行卡在2021年10月2日至2021年10月20日期間，收入、支出金額共計(jì)890萬(wàn)余元，其中被害人柯某被騙金額共計(jì)7,000元。
被告人楊某于2021年12月1日0時(shí)許，在上海市閔行區(qū)XX村X(qián)X號(hào)樓XX室被民警抓獲歸案。被告人李某、鄧某于2021年11月30日9時(shí)許，在上海市徐匯區(qū)XX村X(qián)X號(hào)樓XX室被民警抓獲歸案。上述被告人到案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人楊某、李某、鄧某在開(kāi)庭審理中亦無(wú)異議，且有《扣押決定書(shū)》、《扣押清單》、《扣押筆錄》、被告人楊某、李某、鄧某的微信聊天記錄和微信支付記錄、被害人劉某、張某、石某、余某、李某、陳某、柯某等人的陳述、上海市XX事務(wù)所有限公司出具的《審計(jì)報(bào)告》、銀行流水明細(xì)等、上海市公安局寶山分局出具的《工作情況》、被告人楊某、李某、鄧某的在案供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人楊某、李某、鄧某單獨(dú)或者分別結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為上述犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人楊某、李某、鄧某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法均可以從輕處罰。被告人楊某、李某、鄧某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可以從寬處理，對(duì)相關(guān)被告人辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊鵬犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月1日起至2022年8月31日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月30日起至2022年7月29日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人鄧某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月30日起至2022年10月29日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、扣押在案的犯罪工具依法沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 項(xiàng)群軍
書(shū) 記 員 錢(qián)丹鳳
二〇二二年六月三十日