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（2022）滬0101刑初232號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人王某，男，1990年8月15日出生于山東省樂陵市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，原系秦皇島A有限公司法定代表人，戶籍地山東省德州市樂陵市。因本案于2021年12月9日被刑事拘留，2022年1月14日被逮捕，2022年4月5日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人陳國(guó)升，山東勝券律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴（2022）207號(hào)起訴書指控被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年4月5日向本院提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖�。本院受理后，發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖�，轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖�，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員陳志鋆出庭支持公訴，被告人王某、辯護(hù)人陳國(guó)升到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年1月，被告人王某在他人授意下，通過提供其本人身份證件照片、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等資料信息，申請(qǐng)成為秦皇島A有限公司（以下簡(jiǎn)稱：A公司）法定代表人。后王某在明知可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，通過錄制申請(qǐng)開戶視頻等方式，以A公司名義向上海B有限公司（住所地：上海市黃浦區(qū)XX路XX號(hào)XX室，以下簡(jiǎn)稱：瀚銀公司）申請(qǐng)開立支付賬戶，并非法提供給他人使用，以此獲利人民幣2,000元。經(jīng)查，2021年2月A公司在瀚銀公司所設(shè)支付賬戶被用于為網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)提供資金結(jié)算，結(jié)算流水金額共計(jì)人民幣715萬余元。
2021年12月9日，被告人王某在天津市濱海新區(qū)被公安民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了所涉犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀了證人吳某等人的證言、服務(wù)協(xié)議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、賬戶信息、賬戶交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過、被告人供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。王某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。王某系坦白，可以從輕處罰。建議對(duì)王某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
被告人王某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出，王某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在本案中獲利不多，其行為本身造成的社會(huì)危害性不大，且未繼續(xù)參與后續(xù)的犯罪活動(dòng)，系初犯，有年幼的子女需要撫養(yǎng)，建議法庭對(duì)王某從輕處罰，宣告緩刑。
經(jīng)審理查明，2021年1月，被告人王某在他人指使下，向他人提供其本人的身份證件，并通過手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證等方式申請(qǐng)注冊(cè)成為A公司法定代表人；之后，王某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，在他人授意下，通過錄制開戶視頻等方式，以A公司的名義向瀚銀公司申請(qǐng)開設(shè)了支付賬戶，并將該賬戶提供給他人使用，王某從中非法獲利。2021年2月王某開設(shè)的上述支付賬戶被賭博網(wǎng)站用于賭資結(jié)算；2021年2月4日至8日，該賬戶交易金額合計(jì)為人民幣715萬余元；同年2月8日，該賬戶被瀚銀公司關(guān)停。
2021年12月9日，被告人王某在天津市濱海新區(qū)被民警抓獲，王某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人吳某等人的陳述、銀行賬戶交易明細(xì)、服務(wù)協(xié)議、工商信息、開戶資料、抓獲經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供資金結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。王某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法予以從輕處罰；王某認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。本案中，王某擅自以單位名義開設(shè)支付賬戶并將相關(guān)賬戶非法提供給他人使用，且該賬戶被用于犯罪活動(dòng)所結(jié)算的資金量巨大，根據(jù)王某的犯罪情節(jié)以及其行為所造成的社會(huì)危害程度，對(duì)王某不宜宣告緩刑，辯護(hù)人要求對(duì)王某從輕處罰的意見，本院予以采納，辯護(hù)人建議對(duì)王某宣告緩刑的意見，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先前羈押118日折抵刑期118日。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的被告人王某作案使用的手機(jī)，予以沒收；被告人王某違法所得的錢財(cái)予以追繳或責(zé)令退賠后沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 蘇 瓊
人民陪審員 聶慧芳
人民陪審員 顏仁多
書 記 員 盧 超
二〇二二年六月二十九日