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（2022）滬0113刑初333號
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，1993年4月28日出生于安徽省穎上縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省潁上縣。因本案于2021年12月15日被刑事拘留，2022年1月21日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人宋陽，上海世韜律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人汪洋，上海世韜律師事務(wù)所律師。
被告人蒙某，曾用名：蒙某，男，1995年10月12日出生于廣西XX自治區(qū)環(huán)江毛南族自治縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)環(huán)江毛南族自治縣。因本案于2021年12月15日被刑事拘留，2022年1月21日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人陳東歌，上海申如律師事務(wù)所律師。
被告人羅某某，曾用名羅某某，男，1996年10月19日出生于廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū)，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū)。2018年4月因犯盜竊罪被廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。因本案于2021年12月15日被刑事拘留，2022年1月21日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）327號起訴書指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年4月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員陳偉東出庭支持公訴，上列被告人及其辯護(hù)人到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，被告人李某伙同莫某（另案處理），為牟取非法利益，明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍招募、組織俞某、王某、陳某等人提供個(gè)人名下銀行賬戶，由李某等人幫助收款、轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，2021年12月7日陳志堃因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙錢款人民幣87,600元（以下幣種均為人民幣），其中8,000元系經(jīng)俞某上海農(nóng)商銀行賬戶（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0389）收款并轉(zhuǎn)出。
2021年12月15日，被告人李某在上海市閔行區(qū)XX路XX號XX酒店XX號房間內(nèi)被民警抓獲。其三人到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人李某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人莫某、俞某、王某、陳某等人的證言及辨認(rèn)筆錄、清遠(yuǎn)市公安局清城分局立案決定書、受案登記表、詢問筆錄、上海市公安局寶山分局提供的反詐平臺頁面截圖、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、銀行賬戶交易明細(xì)、工作情況、三名被告人出行的航班和高鐵信息、《刑事判決書》、被告人李某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某相互結(jié)伙并結(jié)伙他人，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人羅某某曾因故意犯罪被判處刑罰，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人李某如實(shí)供述罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕、從寬處罰。辯護(hù)人關(guān)于從輕處罰的意見予以采納。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條、第六十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月15日起至2022年7月14日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人蒙某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月15日起至2022年7月14日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人羅某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月15日起至2022年7月14日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、犯罪工具依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 徐敏芳
審 判 員 周 皓
審 判 員 張 金
書 記 員 陸 丹
二〇二二年六月二十四日