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（2022）滬0101刑初213號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人陳某，男，1968年8月16日出生于上海市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地上海市楊浦區(qū)，住上海市寶山區(qū)；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2021年11月19日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人臧高韻，上海盛沃律師事務(wù)所律師。
被告人周某，男，1964年7月3日出生于上海市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地上海市崇明區(qū)；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2021年11月19日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人任保玲，上海達(dá)賢律師事務(wù)所律師。
被告人陸某（曾用名：陸愛(ài)國(guó)），男，1965年11月17日出生于上海市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地上海市崇明區(qū)；曾因犯敲詐勒索罪于1994年1月被判處有期徒刑1年；因犯詐騙罪于2009年8月被判處有期徒刑7個(gè)月，并處罰金人民幣2,000元；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2021年11月19日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人葉嘉杰，上海市聯(lián)誠(chéng)律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕190號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某、周某、陸某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年3月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員李曉玲出庭支持公訴，被告人陳某、周某、陸某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派律師臧高韻、任保玲、葉嘉杰到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年11月，被告人陳某、周某、陸某經(jīng)共謀，在明知可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，由陳某聯(lián)絡(luò)上家向其提供周某及陸某名下銀行卡套件非法牟利。
2021年11月15日至18日期間，經(jīng)被告人陳某介紹聯(lián)系，被告人周某將其名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、交通銀行卡、中國(guó)銀行卡各一張、密碼及綁定銀行賬戶的手機(jī)非法提供給他人使用。經(jīng)查，曹某等人先后被他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙贓款共計(jì)人民幣57萬(wàn)余元，系使用周某上述三個(gè)銀行賬戶收款轉(zhuǎn)賬。另經(jīng)周某介紹，被告人陸某將其名下的交通銀行卡、盛京銀行卡、浦東發(fā)展銀行卡、中國(guó)銀行卡各一張、密碼及綁定銀行賬戶的手機(jī)非法提供給由陳某聯(lián)系的同一上家使用。經(jīng)查，熊某等人先后被他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙贓款共計(jì)人民幣37萬(wàn)余元，系使用陸某上述四個(gè)銀行賬戶收款轉(zhuǎn)賬。事后，陳某獲取好處費(fèi)17,400元，周某獲取好處費(fèi)15,000元，陸某獲取好處費(fèi)10,000元。
2021年11月19日，民警在本市崇明區(qū)XX鎮(zhèn)XX村XX幢XX室將被告人陳某、周某、陸某抓獲。到案后，三人對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述事實(shí)，有證人曹某、熊某等人的報(bào)案筆錄及受案登記表、立案決定書(shū)等，證實(shí)其遭電信詐騙，將錢款轉(zhuǎn)入被告人周某、陸某涉案銀行賬戶的事實(shí)；相關(guān)銀行開(kāi)戶資料、交易明細(xì)清單等，證實(shí)涉案銀行卡由被告人周某、陸某申請(qǐng)辦理，兩人賬戶分別轉(zhuǎn)入電信詐騙贓款57萬(wàn)余元、37萬(wàn)余元；公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄等，證實(shí)被告人陳某、陸某、周某手機(jī)被扣押的事實(shí)；公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)三名被告人的到案經(jīng)過(guò)；有關(guān)書(shū)證；被告人陳某、周某、陸某的多次供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。三名被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控的事實(shí)不表異議，本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，三名被告人均表示自愿認(rèn)罪。被告人陳某、陸某辯護(hù)人提出陳某、陸某到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕、從寬處理。被告人周某的辯護(hù)人提出被告人周某系初犯，到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕、從寬處理。
本院認(rèn)為，被告人陳某、周某、陸某經(jīng)共謀，明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對(duì)被告人陳某、周某、陸某應(yīng)予刑事處罰。系共同犯罪。被告人陳某、陸某到案后如實(shí)供述，可從輕處罰，認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)均予以采納。被告人周某系初犯，到案后如實(shí)供述自己的罪行，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2022年8月18日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人周某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2022年7月18日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人陸某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2022年7月18日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人陳某、周某、陸某違法所得及犯罪工具應(yīng)予追繳沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審 判 長(zhǎng) 池曉烽
審 判 員 袁偉民
人民陪審員 梁似瑛
書(shū) 記 員 李 艷
二〇二二年六月二十四日