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（2022）滬0113刑初348號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人嚴(yán)某，男，1994年12月26日出生于江西省上饒市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江西省上饒市。因本案于2021年10月28日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人彭曉鵬，上海頂錦律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）350書(shū)指控被告人嚴(yán)某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年4月24日向本院提起公訴。上海市高級(jí)人民法院將本案指定本院管轄。本院因疫情原因中止審理，現(xiàn)中止原因消失，恢復(fù)審理，并適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人嚴(yán)某及辯護(hù)人彭曉鵬出庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控：2021年9月至案發(fā)，被告人嚴(yán)某為牟利，在互聯(lián)網(wǎng)上多個(gè)“炒幣”平臺(tái)進(jìn)行虛擬幣交易。期間，嚴(yán)某明知系他人利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙所得的贓款，仍提供本人銀行卡予以接收，而后以交易虛擬幣的方式幫助轉(zhuǎn)移。2021年10月2日，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人朱某、江某、彭某被詐騙的錢款中，有人民幣44,327元經(jīng)汪大勇名下銀行賬戶轉(zhuǎn)入嚴(yán)某名下浙江泰隆商業(yè)銀行卡（尾號(hào)3761）后被轉(zhuǎn)移他處。
2021年10月28日，被告人嚴(yán)某在住處被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人嚴(yán)某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人朱某、江某、彭某的報(bào)案陳述、《受案登記表》《立案決定書(shū)》；上海市公安局寶山分局出具的《受案登記表》《工作情況》《扣押決定書(shū)》《扣押清單》《扣押筆錄》；微信聊天記錄截屏；被告人嚴(yán)某的戶籍資料及在案供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人嚴(yán)某具有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕、從寬處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人嚴(yán)某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月28日起至2022年10月27日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的作案工具依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 董 翠
牛 玲 玲 書(shū)記員
二〇二二年六月二十一日