1月25日,最高人民檢察院召開以“充分發(fā)揮檢察職能 推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間治理”為主題的新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布檢察機(jī)關(guān)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間治理典型案例。
充分發(fā)揮檢察職能 推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間治理典型案例
1.陳某、宋某琦等5人詐騙案
一、基本案情
受害人微信聊天記錄
2018年6月,陳某伙同他人套牌搭建了FXDD外匯投資平臺(tái),糾集宋某琦等人作為代理商,對(duì)外虛構(gòu)系正規(guī)平臺(tái)、大量交易可獲利的信息,誘騙被害人向平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金。該投資平臺(tái)實(shí)行資盤分離,被害人資金并未進(jìn)入真實(shí)交易市場,而是由陳某轉(zhuǎn)移控制支配。陳某與代理商約定,以客戶資金虧損數(shù)額為分成依據(jù)。
其中,2018年7、8月起,宋某琦在河南省許昌市購置電腦、租賃民房作為詐騙場所,招募郭某輝、盧某、胡某波等人作為業(yè)務(wù)員,以婚戀網(wǎng)站女性會(huì)員為目標(biāo)實(shí)施詐騙。宋某琦安排業(yè)務(wù)員,使用虛假的身份信息,冒用他人頭像,包裝為投資經(jīng)驗(yàn)豐富的中年成功男士,在某知名婚戀網(wǎng)站上搭識(shí)許某某等3名有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的單身中年女性。業(yè)務(wù)員通過事先培訓(xùn)的話術(shù)與被害人建立虛假戀愛關(guān)系,騙取感情信任后,通過宣稱自己是投資高手,有好的投資渠道,能夠指導(dǎo)被害人投資快速賺錢,引誘被害人向陳某搭建的FXDD平臺(tái)投資,并通過鼓勵(lì)追加投資、代為操作等方式致其賬面虧損,營造投資損失假象,以掩飾資金已被非法占有并分贓的事實(shí),共計(jì)詐騙人民幣774萬余元。此外,陳某還通過其他代理商詐騙43名被害人資金,合計(jì)人民幣534萬余元。
二、訴訟過程
2020年10月,山東省泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院提起公訴的陳某、宋某琦等5人涉嫌詐騙罪一案開庭。圖為庭審現(xiàn)場。
2019年10月16日,山東省泰安市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局以陳某等5人涉嫌詐騙罪,移送泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院審查起訴。本案在移送審查起訴時(shí),涉嫌詐騙金額510余萬元。檢察機(jī)關(guān)審查后兩次退回補(bǔ)充偵查,提出明確可行的補(bǔ)充偵查提綱,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充相關(guān)證據(jù),深挖案件線索,認(rèn)定詐騙金額1300余萬元。2020年4月3日,泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)陳某等5人提起公訴。同年11月13日,泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院作出一審判決,以詐騙罪分別判處陳某、宋某琦、郭某輝、盧某、胡某波等5名被告人有期徒刑五年六個(gè)月至十二年不等,并處罰金。
三、典型意義
(一)“殺豬盤”式詐騙多發(fā)高發(fā),社會(huì)危害大,應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)懲。以網(wǎng)絡(luò)婚戀交友為誘餌實(shí)施的虛假投資詐騙,俗稱“殺豬盤”,已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要方式之一。犯罪分子為實(shí)現(xiàn)詐騙目的,招募人員在婚戀網(wǎng)站或使用即時(shí)通訊工具搭識(shí)被害人,通過將自己包裝為成功男士或美貌女性,使用專門話術(shù),騙取被害人感情信任、建立虛假戀愛關(guān)系,誘導(dǎo)、慫恿其到虛假交易平臺(tái)大量投資,從而騙取錢財(cái)。當(dāng)被害人察覺被騙或者已無錢可供詐騙后,犯罪分子即將被害人“拉黑”或關(guān)閉平臺(tái)賬號(hào)。與傳統(tǒng)詐騙犯罪不同,“殺豬盤”式詐騙以感情為誘餌,迷惑性強(qiáng),持續(xù)時(shí)間長,嚴(yán)重侵害被害人的財(cái)產(chǎn)安全,欺騙被害人感情,甚至可能造成被害人自殺等嚴(yán)重后果,應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)厲打擊,斬?cái)喾缸镦湕l,全面查處犯罪黑灰產(chǎn),形成有力震懾。
(二)切實(shí)提高防范意識(shí),謹(jǐn)慎交友投資。單身男女在網(wǎng)絡(luò)征婚交友中,要提高警覺性和防范意識(shí),不要被網(wǎng)絡(luò)愛情沖昏頭腦,不輕信陌生人,不輕信花言巧語,認(rèn)真核實(shí)對(duì)方真實(shí)身份。當(dāng)對(duì)方提出帶領(lǐng)自己投資時(shí),要尤其慎重,投資前充分了解平臺(tái)資質(zhì)、投資方式、投資對(duì)象、獲利模式以及國家的相關(guān)法律政策,防止誤入騙局。一旦發(fā)現(xiàn)被騙,要第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,有利于對(duì)犯罪行為的及時(shí)懲處。
(三)加強(qiáng)婚戀交友網(wǎng)站監(jiān)管,防止成為犯罪“溫床”。婚戀網(wǎng)站、交友平臺(tái)要嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則,切實(shí)履行平臺(tái)責(zé)任,加強(qiáng)注冊人員管理和風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)于會(huì)員的舉報(bào),及時(shí)受理核實(shí),積極向有關(guān)部門提供相關(guān)證據(jù)材料。
2.楊某瑞等11人詐騙案
一、基本案情
2017年11月至2019年5月間,楊某瑞與他人合伙成立公司,在“樂趣”“一嗨么”等網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)開設(shè)直播間,招募劉某醒、孫某林等人擔(dān)任女主播,程某楠等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。各被告人相互配合,由業(yè)務(wù)員使用女主播身份和頭像照片,通過婚戀交友網(wǎng)站、微信搖一搖等途徑結(jié)識(shí)趙某等被害人,加為微信好友后,使用話術(shù)引誘被害人在上述網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)注冊成為會(huì)員,進(jìn)入直播間觀看女主播直播。期間,業(yè)務(wù)員虛構(gòu)女主播感情故事、個(gè)人遭遇等與被害人互動(dòng)交流,博取同情信任。如被害人提出見面,則安排女主播與被害人視頻聊天或線下見面。通過上述系列行為,女主播與被害人確立虛假戀愛關(guān)系。之后,女主播編造“完成平臺(tái)業(yè)績?nèi)蝿?wù)才能領(lǐng)取提成”“想與平臺(tái)解約需要解約金”等理由,先后欺騙趙某等4名被害人在直播平臺(tái)為主播打賞或者直接向主播轉(zhuǎn)賬,合計(jì)詐騙人民幣17.2萬余元。楊某瑞等人還涉嫌其他詐騙犯罪事實(shí)。
二、訴訟過程
2019年9月3日,上海市公安局松江分局以楊某瑞等11人涉嫌詐騙罪,移送上海市松江區(qū)人民檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)通過梳理發(fā)現(xiàn),其他多個(gè)直播間存在以類似手段實(shí)施詐騙的情況,遂向公安機(jī)關(guān)移送線索、提出進(jìn)一步偵查取證建議,公安機(jī)關(guān)再破獲類似案件16起,抓獲直播平臺(tái)經(jīng)營者和多個(gè)直播詐騙團(tuán)伙成員。同年11月21日,上海市松江區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)楊某瑞等11人提起公訴。同年12月30日,上海市松江區(qū)人民法院作出一審判決,以詐騙罪分別判處楊某瑞、劉某醒、孫某林、程某楠等11名被告人拘役四個(gè)月至有期徒刑四年不等,并處罰金。
三、典型意義
(一)依法嚴(yán)懲以直播打賞為名實(shí)施的詐騙行為。對(duì)于犯罪分子虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)身份、冒充主播,使用話術(shù)建立虛假戀愛關(guān)系,采用線上線下相結(jié)合方式,使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而騙取財(cái)物的,依法應(yīng)認(rèn)定為詐騙犯罪。這類詐騙犯罪不僅侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,也嚴(yán)重危害網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)生態(tài),必須依法精準(zhǔn)打擊。
(二)理性參與網(wǎng)絡(luò)直播,切實(shí)維護(hù)自身利益。網(wǎng)絡(luò)直播在為用戶提供更具參與性和人際互動(dòng)性的良好體驗(yàn)的同時(shí),也容易助長違法犯罪和社會(huì)不良風(fēng)氣。對(duì)于廣大用戶而言,關(guān)鍵是要以健康心態(tài)參與網(wǎng)絡(luò)直播互動(dòng),切不可抱著“獵奇”“獵艷”等不良心態(tài),落入違法犯罪分子精心編織的“陷阱”。
(三)加強(qiáng)平臺(tái)監(jiān)管治理,維護(hù)直播行業(yè)良好秩序。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要切實(shí)擔(dān)起主體責(zé)任,加大對(duì)直播行為的常態(tài)化排查和技術(shù)管控,強(qiáng)化各平臺(tái)之間的信息共享,對(duì)列入“黑名單”主播施以嚴(yán)格聯(lián)動(dòng)管理,徹底封住其違規(guī)復(fù)活之路,凈化網(wǎng)絡(luò)直播空間生態(tài)。
3.李某寧等5人詐騙案
一、基本案情
2017年下半年起,李某寧為實(shí)施電信詐騙活動(dòng),通過非法途徑購買老年人客戶資料,以每盒12元至100元不等的價(jià)格購入多種廉價(jià)保健品,訂做抽獎(jiǎng)卡、“紀(jì)念金幣”等獎(jiǎng)品,制作話術(shù)單,招錄吳某倩、王某娜、裴某鳳、王某娟為話務(wù)員,并為每人配備裝有北京號(hào)碼的手機(jī)。
李某寧等人與部分被害人的短信記錄
2018年3月至9月,李某寧指使吳某倩等人按照事先購買的客戶資料,通過裝有北京號(hào)碼的手機(jī)撥打電話,冒充北京沐某堂健康指導(dǎo)中心主任,與老年人溝通聯(lián)絡(luò)。在聊天過程中套取老年人身體狀況等信息,騙得信任后,分步驟實(shí)施詐騙。一是謊稱所售保健品有抗癌保健等功效,原價(jià)2980元的產(chǎn)品現(xiàn)在僅需支付298元的體驗(yàn)費(fèi)或產(chǎn)品檢測費(fèi)即可獲贈(zèng)。老年人同意購買后,由李某寧聯(lián)系快遞公司負(fù)責(zé)配送和代收相關(guān)費(fèi)用。二是在快遞包裹中放置抽獎(jiǎng)卡,均事先設(shè)置為一等獎(jiǎng)。快遞簽收后話務(wù)員隨即聯(lián)系老年人,告知其中了一等獎(jiǎng),獎(jiǎng)品為價(jià)格一萬余元的“紀(jì)念金幣”等,只需要支付個(gè)人所得稅、保價(jià)費(fèi)或獎(jiǎng)品代銷費(fèi)等費(fèi)用,即可獲取,以此騙取錢財(cái),而老年人實(shí)則僅獲得廉價(jià)禮品。三是繼續(xù)利用老年人信任,虛構(gòu)幫助辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)等理由實(shí)施詐騙。在此過程中話務(wù)員會(huì)根據(jù)每位老年人的被騙程度,隨機(jī)調(diào)整收費(fèi)名目和具體價(jià)格。吳某倩等話務(wù)員的工資包括底薪和提成,為便于計(jì)算銷售業(yè)績,每名話務(wù)員需記錄下被害人相關(guān)信息。經(jīng)審查,李某寧等人先后騙得266名老年人合計(jì)人民幣66萬余元。
李某寧等5人詐騙方式示意圖
二、訴訟過程
2019年4月,江蘇省海安市檢察院提起公訴的李某寧等5人涉嫌詐騙罪一案開庭。圖為庭審現(xiàn)場。
2018年11月12日,江蘇省海安市公安局以李某寧等5人涉嫌詐騙罪,移送海安市人民檢察院移送審查起訴。2019年3月12日,海安市人民檢察院對(duì)李某寧等5人以詐騙罪提起公訴。同年6月10日,海安市人民法院作出一審判決,認(rèn)定本案詐騙數(shù)額巨大,以詐騙罪判處李某寧有期徒刑七年,并處罰金人民幣十五萬元;分別判處吳某倩等4人有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣三萬元。海安市人民檢察院審查認(rèn)為,一審判決證據(jù)采信和事實(shí)認(rèn)定確有錯(cuò)誤,判決以話務(wù)員記錄業(yè)績的賬本作為認(rèn)定犯罪數(shù)額的主要依據(jù),未結(jié)合快遞信息進(jìn)行綜合認(rèn)定,遺漏部分被害人,詐騙金額人民幣33萬余元認(rèn)定不準(zhǔn)確。同年6月18日,海安市人民檢察院提出抗訴,南通市人民檢察院依法支持抗訴。同年12月25日,南通市中級(jí)人民法院二審認(rèn)為一審判決部分事實(shí)不清,裁定撤銷原判決、發(fā)回重審。
2020年11月19日,海安市人民法院重新作出一審判決,詐騙數(shù)額重新認(rèn)定為人民幣66萬余元,量刑檔次由原審的“數(shù)額巨大”改為“數(shù)額特別巨大”,李某寧的刑罰由有期徒刑七年改為十年,并處罰金人民幣二十萬元;吳某倩等4人被分別判處有期徒刑四年至五年六個(gè)月不等,并處罰金人民幣五萬元至八萬元不等。
三、典型意義
(一)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮,要懲防并舉、預(yù)防為先。當(dāng)前,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā),犯罪手段不斷更新迭代,老年人、在校學(xué)生、未婚青年等容易成為詐騙對(duì)象。犯罪分子多利用人性弱點(diǎn)實(shí)施詐騙,在依法嚴(yán)厲打擊的同時(shí),更需要廣大民眾提高防范意識(shí),增強(qiáng)辨別能力,不讓犯罪分子“花式”騙局迷惑了雙眼。具體到本案,老年群體應(yīng)當(dāng)特別提防網(wǎng)上購物、電視購物、電話推銷、直播帶貨等銷售環(huán)節(jié)存在的陷阱,切忌迷信保健品功效,正確看待各種促銷優(yōu)惠。家庭成員要在精神上關(guān)心關(guān)懷老人,�；丶铱纯�,多與老人交流,多用典型案事例引導(dǎo),發(fā)現(xiàn)老人上當(dāng)受騙應(yīng)及時(shí)勸解、制止和報(bào)警。
(二)加強(qiáng)源頭管控,強(qiáng)化平臺(tái)治理責(zé)任,防止公民信息泄露。目前,犯罪分子通過各種非法渠道獲取公民個(gè)人信息、消費(fèi)記錄等資料,實(shí)施精準(zhǔn)詐騙,話術(shù)更加周延,迷惑性也更大。本案中,犯罪分子專門從網(wǎng)上購買老年客戶資料,有針對(duì)性地推銷保健品,提高了詐騙的成功率。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和網(wǎng)站經(jīng)營者要真正落實(shí)治理責(zé)任,嚴(yán)密制度設(shè)計(jì),堵塞系統(tǒng)漏洞,內(nèi)防泄露,外防竊取,切實(shí)維護(hù)公民個(gè)人信息安全。
4.周某奇、尤某杰幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案
一、基本案情
2019年11月上旬,周某奇伙同尤某杰在杭州某職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)立學(xué)生兼職微信群,發(fā)布招聘話務(wù)員的消息,要求應(yīng)聘學(xué)生到附近營業(yè)廳辦理電話卡并將卡上交。周某奇、尤某杰以上述方式購得劉某欣等20余名學(xué)生辦理的實(shí)名制電話卡75張,每張卡支付給學(xué)生人民幣幾十元至一百元不等的費(fèi)用。
2019年11月中下旬,周某奇、尤某杰又通過類似方式招募了石某行等130余名社會(huì)人員,用大巴車將他們從河北省帶至北京市辦理400張左右實(shí)名制北京電話卡并收購,每張卡支付人民幣幾十元的費(fèi)用。
周某奇、尤某杰明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍將上述電話卡出售供他人使用,違法所得人民幣12萬余元。上述電話卡通過非法途徑流出境外,犯罪分子使用其冒充國家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙,騙取被害人李某等10余人錢款共計(jì)人民幣200余萬元。
二、訴訟過程
2020年12月,杭州市余杭區(qū)檢察院提起公訴的周某奇、尤某杰涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案開庭。圖為公訴人宣讀起訴書。
2020年3月3日,浙江省杭州市公安局余杭區(qū)分局以周某奇、尤某杰涉嫌詐騙罪,移送杭州市余杭區(qū)人民檢察院審查起訴。同年9月21日,杭州市余杭區(qū)人民檢察院對(duì)周某奇、尤某杰以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴。同年12月18日,杭州市余杭區(qū)人民法院作出一審判決,以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別判處被告人周某奇、尤某杰有期徒刑二年二個(gè)月,并處罰金。針對(duì)本案犯罪分子向?qū)W生、社會(huì)人員大量收購實(shí)名制電話卡的情況,杭州市余杭區(qū)人民檢察院一方面向相關(guān)學(xué)校制發(fā)檢察建議,提出加強(qiáng)教育管理的意見;另一方面通過線上線下相結(jié)合的方式,走進(jìn)學(xué)校、工地、城鄉(xiāng)結(jié)合部,對(duì)青年學(xué)生、打工人員、無業(yè)人員開展警示教育,引導(dǎo)樹立正確的就業(yè)觀,防止落入“犯罪”陷阱。
三、典型意義
針對(duì)犯罪分子向?qū)W生、社會(huì)人員大量收購實(shí)名制電話卡的情況,杭州市余杭區(qū)檢察院檢察官走進(jìn)學(xué)校、工地、城鄉(xiāng)結(jié)合部,對(duì)青年學(xué)生、打工人員、無業(yè)人員開展警示教育。
(一)涉“兩卡”違法犯罪問題突出,社會(huì)危害嚴(yán)重。當(dāng)前,非法出售、出租電話卡、銀行卡(簡稱“兩卡”)問題較為突出。不少犯罪分子將收購的“兩卡”作為犯罪工具,用于騙取被害人資金或轉(zhuǎn)移贓款,掩蓋犯罪事實(shí),逃避司法機(jī)關(guān)追查。這種行為嚴(yán)重危害社會(huì)安全穩(wěn)定,嚴(yán)重侵蝕社會(huì)誠信根基,必須從源頭管控,從嚴(yán)打擊防范,多管齊下,堅(jiān)決遏制“兩卡”泛濫,防止電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生蔓延。
(二)積極開展“斷卡”行動(dòng),全力斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條。為遏制涉“兩卡”類犯罪,2020年10月起,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行等部門聯(lián)合部署開展“斷卡”行動(dòng),依法從嚴(yán)打擊非法出售、出租“兩卡”違法犯罪活動(dòng),重點(diǎn)打擊專門從事非法收購、販賣“兩卡”活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙,以及與之內(nèi)外勾結(jié)的電信、銀行等行業(yè)從業(yè)人員。檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)協(xié)作配合,會(huì)同相關(guān)部門,依法查辦涉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙,聯(lián)合整治涉“兩卡”犯罪猖獗的重點(diǎn)地區(qū),推動(dòng)懲戒涉“兩卡”違法犯罪失信人員,全力斬?cái)唷皟煽ā遍_辦販賣的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,堅(jiān)決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生的土壤。
(三)提升法治意識(shí),防止被犯罪分子所利用。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),手機(jī)卡、銀行卡僅限于本人使用,不得非法出租、出售。一旦出租、出售,輕則泄露個(gè)人信息,受到限制辦卡等信用懲戒或行政處罰,重則可能涉嫌犯罪。社會(huì)公眾要提高防范意識(shí),切莫貪圖小利,成為犯罪的“幫兇”。一旦發(fā)現(xiàn)涉“兩卡”犯罪線索,應(yīng)當(dāng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。若已實(shí)施非法出租、出售、購買“兩卡”的違法犯罪活動(dòng),必須立即停止,主動(dòng)投案自首。各電信運(yùn)營商、銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理,加強(qiáng)內(nèi)部人員教育和監(jiān)督,嚴(yán)格防范內(nèi)外勾結(jié)、規(guī)避管控的行為發(fā)生,防止非法“兩卡”流入社會(huì)。
5.林某甲等8人非法經(jīng)營案
一、基本案情
2018年1月至9月,林某甲以杭州某智能科技有限公司名義,在未獲得支付結(jié)算業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下,伙同林某乙、張某等人,以支付寶、微信等第三方支付平臺(tái)為接口,自建非法“第四方支付”系統(tǒng)。林某甲等人通過向他人收買、要求本公司員工注冊等方式收集大量無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)的空殼公司資料(包括工商資料、對(duì)公銀行賬戶、法人資料等),利用上述資料在支付寶、微信等第三方支付平臺(tái)注冊數(shù)百個(gè)公司支付寶、微信等賬戶,再將上述賬戶綁定在其自建的支付平臺(tái)上,實(shí)現(xiàn)資金的非法支付結(jié)算。
上述非法“第四方支付”系統(tǒng)與境外賭博網(wǎng)站聯(lián)通,協(xié)助資金支付轉(zhuǎn)移。賭客在賭博網(wǎng)站點(diǎn)擊充值后,賭博網(wǎng)站即向該系統(tǒng)發(fā)送指令,系統(tǒng)隨機(jī)調(diào)用已接通的空殼公司支付寶、微信等賬戶,與賭客間生成一筆虛假商業(yè)交易(如購買電子書等),并給賭客發(fā)送收款碼。賭客掃描收款碼支付賭博資金,資金直接進(jìn)入空殼公司支付寶、微信等賬戶,再轉(zhuǎn)移到空殼公司的對(duì)公銀行賬戶,經(jīng)過層層轉(zhuǎn)賬后,最終轉(zhuǎn)入賭博平臺(tái)實(shí)際控制的賬戶。
林某甲等人以上述方法為境外賭博網(wǎng)站等非法提供資金支付結(jié)算服務(wù),結(jié)算金額共計(jì)人民幣46億余元。
林某甲等人非法支付結(jié)算流程示意圖
二、訴訟過程
林某甲等8人涉嫌非法經(jīng)營罪案件卷宗
2019年8月,杭州市西湖區(qū)檢察院提起公訴的林某甲等8人涉嫌非法經(jīng)營罪一案開庭。
2018年12月11日,浙江省杭州市公安局網(wǎng)絡(luò)警察分局以林某甲等8人涉嫌開設(shè)賭場罪,移送杭州市西湖區(qū)人民檢察院審查起訴。杭州市西湖區(qū)人民檢察院經(jīng)審查,追加認(rèn)定17家空殼公司賬戶為涉賭賬戶并予以凍結(jié),犯罪數(shù)額從人民幣30億余元增加至人民幣46億余元,追繳涉案資金人民幣6000余萬元。杭州市西湖區(qū)人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為,林某甲等人的行為同時(shí)構(gòu)成開設(shè)賭場罪和非法經(jīng)營罪,按照想象競合從一重處斷的原則,應(yīng)當(dāng)以處罰較重的非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。2019年6月19日,杭州市西湖區(qū)人民檢察院對(duì)林某甲等8人以非法經(jīng)營罪提起公訴。2020年6月18日,杭州市西湖區(qū)人民法院以非法經(jīng)營罪判處被告人林某甲有期徒刑十二年六個(gè)月,并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣五千萬元,對(duì)林某乙、張某等其他7名被告人分別判處有期徒刑二年至七年不等,并處罰金人民幣五萬元至七百萬元不等。2020年6月22日,林某甲等人提出上訴。2020年9月14日,杭州市中級(jí)人民法院裁定,駁回上訴,維持原判。
三、典型意義
(一)非法“第四方支付”平臺(tái)日益成為網(wǎng)絡(luò)犯罪資金流轉(zhuǎn)通道,危害經(jīng)濟(jì)金融安全。非法“第四方支付”平臺(tái)為獲取非法利益,在未取得國家支付結(jié)算許可的情況下,違反國家金融管理制度,以正常商業(yè)交易為掩護(hù),依托正規(guī)第三方支付平臺(tái),利用收集的大量支付賬戶,短時(shí)間內(nèi)快速流轉(zhuǎn)資金,導(dǎo)致支付結(jié)算活動(dòng)“體外”循環(huán)。這些非法第四方支付平臺(tái)的存在,不僅極大地便利了賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪資金流轉(zhuǎn),成為網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán),還嚴(yán)重破壞金融管理秩序,威脅金融安全,必須依法嚴(yán)厲打擊。
(二)堅(jiān)持全鏈條打擊,斬?cái)喾欠ㄖЦ督Y(jié)算通道。犯罪分子搭建非法“第四方支付”平臺(tái)時(shí),為規(guī)避國家監(jiān)管,往往會(huì)大量收購銀行卡、收款二維碼、對(duì)公賬戶等形成“資金池”,偽造正常商業(yè)交易層層轉(zhuǎn)賬,以掩蓋犯罪事實(shí)。尤其是對(duì)公賬戶可信度高、交易額度大,更為犯罪分子所青睞。非法“第四方支付”平臺(tái)的存在,催生了工商資料、對(duì)公賬戶、非銀行支付賬戶買賣的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)此,要堅(jiān)持源頭管控、綜合治理。既要嚴(yán)厲打擊非法支付結(jié)算的行為,又要深挖線索,一體化打擊買賣工商資料、對(duì)公賬戶、非銀行支付賬戶的關(guān)聯(lián)違法犯罪。對(duì)于不構(gòu)成犯罪但違反行政法規(guī)的,及時(shí)移送行政機(jī)關(guān)加大行政處罰力度,摧毀整個(gè)違法犯罪鏈條。
(三)依法開立、使用支付賬戶,自覺防范抵制洗錢風(fēng)險(xiǎn)。社會(huì)公眾要提高法治意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),不能為了經(jīng)濟(jì)利益而注冊空殼公司、出售工商資料、對(duì)公賬戶等,否則就要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)在賬戶開立過程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守國家關(guān)于客戶身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)防控和“反洗錢”的各項(xiàng)要求,加強(qiáng)對(duì)公賬戶內(nèi)大額資金流轉(zhuǎn)的監(jiān)管,有效防范違法犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。
6.吳某等19人非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、侵犯公民個(gè)人信息案
一、基本案情
吳某等人用于作案的手機(jī)
2017年11月至2019年8月底,深圳云某科技有限公司(以下簡稱云某公司)實(shí)際控制人吳某等人在與多家手機(jī)主板生產(chǎn)商合作過程中,將木馬程序植入手機(jī)主板內(nèi)。裝有上述主板的手機(jī)出售后,吳某等人通過之前植入的木馬程序控制手機(jī)回傳短信,獲取手機(jī)號(hào)碼、驗(yàn)證碼等信息,并傳至公司后臺(tái)數(shù)據(jù)庫,后由該公司商務(wù)組人員聯(lián)系李某理(在逃)、管某輝等人非法出售手機(jī)號(hào)碼和對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼。期間,云某公司以此作為公司主要獲利方式,通過非法控制330余萬部手機(jī)并獲取相關(guān)手機(jī)號(hào)碼及驗(yàn)證碼數(shù)據(jù)500余萬條,出售這些數(shù)據(jù)后獲利人民幣790余萬元。
其中,李某理等人向云某公司購買非法獲取的手機(jī)號(hào)碼和驗(yàn)證碼后,利用自行開發(fā)的“番薯”平臺(tái)軟件販賣給陳某峰等人。陳某峰等人將從李某理處非法購買的個(gè)人信息用于平臺(tái)用戶注冊、“拉新”、“刷粉”、積分返現(xiàn)等,非法獲利人民幣80余萬元。管某輝從云某公司購買手機(jī)號(hào)碼和對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼后,也用于上述用途,非法獲利人民幣3萬余元。
二、訴訟過程
2020年11月,浙江省新昌縣檢察院提起公訴的吳某等5人涉嫌非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪,陳某峰、管某輝等14人涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪一案開庭。圖為庭審現(xiàn)場。
2019年12月31日,浙江省紹興市新昌縣公安局將本案移送新昌縣人民檢察院審查起訴。2020年6月19日,新昌縣人民檢察院對(duì)吳某等5人以非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪,對(duì)陳某峰、管某輝等14人以侵犯公民個(gè)人信息罪提起公訴。2020年11月18日,新昌縣人民法院以非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪分別判處吳某等5名被告人有期徒刑二年至四年六個(gè)月不等,并處罰金;以侵犯公民個(gè)人信息罪分別判處陳某峰、管某輝等14名被告人有期徒刑六個(gè)月至三年六個(gè)月不等,并處罰金。
三、典型意義
(一)利用公民個(gè)人信息實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪日益高發(fā),獲取信息方式日趨隱蔽。當(dāng)前,非法獲取公民個(gè)人信息的現(xiàn)象屢見不鮮,手段花樣翻新,往往成為網(wǎng)絡(luò)犯罪的必備前置程序。違法犯罪分子有的通過手機(jī)APP、電腦軟件,有的通過搭建釣魚網(wǎng)站、發(fā)送木馬鏈接,有的則在手機(jī)、智能手表、路由器等硬件設(shè)備的生產(chǎn)環(huán)節(jié)植入病毒程序,非法獲取公民個(gè)人信息。這些行為侵害了公民個(gè)人隱私和人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利,滋生大量網(wǎng)絡(luò)違法犯罪,社會(huì)危害巨大。
(二)依法嚴(yán)厲打擊侵犯公民個(gè)人信息犯罪。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》,公民個(gè)人信息是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨(dú)或者與其他信息結(jié)合識(shí)別特定自然人身份或者反映特定自然人活動(dòng)情況的各種信息,包括姓名、身份證件號(hào)碼、通訊聯(lián)系方式、住址、賬號(hào)密碼、財(cái)產(chǎn)狀況、行蹤軌跡等。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展,逐步擴(kuò)展到人臉、虹膜等生物識(shí)別信息,以及網(wǎng)絡(luò)支付賬戶信息等,而且其范圍仍在逐步擴(kuò)展。違反國家規(guī)定,非法獲取、出售或提供上述公民個(gè)人信息,情節(jié)嚴(yán)重的,構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪,應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)厲打擊。
(三)提高個(gè)人防范意識(shí),規(guī)范企業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)收集使用。社會(huì)公眾要提高對(duì)個(gè)人信息的保護(hù)意識(shí),不輕易點(diǎn)擊、下載來源不明的鏈接和程序,務(wù)必在正規(guī)商店購買正規(guī)廠家生產(chǎn)的電子設(shè)備,不輕易向外透露個(gè)人信息。相關(guān)部門要加強(qiáng)監(jiān)管,從網(wǎng)絡(luò)硬件的生產(chǎn)、流通、使用各環(huán)節(jié)規(guī)范數(shù)據(jù)收集,規(guī)范網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、APP軟件等收集、使用公民個(gè)人信息的行為,監(jiān)督相關(guān)企業(yè)建立數(shù)據(jù)合規(guī)制度。
7.時(shí)某祥等15人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
一、基本案情
亞泰坊傳銷組織部分會(huì)員層級(jí)
2017年12月,時(shí)某祥謀劃成立亞泰坊傳銷組織,委托深圳華某未來科技有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人趙某寶等在互聯(lián)網(wǎng)上搭建亞泰坊傳銷平臺(tái)。2018年上半年,時(shí)某祥等人通過召開會(huì)議、路演、微信群等方式公開宣傳平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)制度,在宣傳過程中假借國家“一帶一路”政策,虛構(gòu)海外投資項(xiàng)目,在無任何實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)的情況下,謊稱境外金融公司授權(quán)平臺(tái)發(fā)行亞泰坊幣,可信度高、收益高。投資者如要投資亞泰坊幣,需要通過上線會(huì)員推薦并繳納會(huì)費(fèi),才能成為亞泰坊平臺(tái)的會(huì)員。會(huì)員按照推薦發(fā)展的順序形成上下層級(jí)關(guān)系,可發(fā)展無限層級(jí),以直接或間接發(fā)展下線會(huì)員的投資提成作為主要收益方式。同時(shí),時(shí)某祥安排組織成員在境外某數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)上線亞泰坊幣進(jìn)行公開交易,并用收取的會(huì)費(fèi)控制亞泰坊幣在平臺(tái)上的交易價(jià)格,制造投資亞泰坊幣可以賺錢的假象。
截至2018年6月11日,亞泰坊平臺(tái)共有會(huì)員賬號(hào)41萬余個(gè)、會(huì)員層級(jí)108層,收取會(huì)費(fèi)共計(jì)人民幣6.3億余元。此外,2018年4月,時(shí)某祥套用亞泰坊平臺(tái)組織架構(gòu),發(fā)展“碼聯(lián)天下”傳銷平臺(tái)會(huì)員,涉案金額共計(jì)人民幣1.8億余元。
二、訴訟過程
2019年6月,江蘇省鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院提起公訴的時(shí)某祥等15人及深圳華某未來科技有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案開庭。圖為庭審現(xiàn)場。
2018年10月20日,江蘇省鹽城市公安局直屬分局以時(shí)某祥等15人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,移送鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院審查起訴;2019年1月15日,以深圳華某未來科技有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪補(bǔ)充移送審查起訴。2019年2月21日,鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院對(duì)時(shí)某祥等15人及深圳華某未來科技有限公司以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴。2019年11月8日,鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院作出一審判決,以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處時(shí)某祥、趙某寶等15名被告人有期徒刑二年至六年十個(gè)月不等,并處罰金;判處深圳華某未來科技有限公司罰金人民幣三十萬元;對(duì)扣押、凍結(jié)的違法所得予以沒收、上繳國庫。宣判后,時(shí)某祥等12人提出上訴。2020年4月23日,鹽城市中級(jí)人民法院裁定,準(zhǔn)許上訴人時(shí)某祥等4人撤回上訴,駁回其他上訴人的上訴,維持原判。
三、典型意義
(一)依法嚴(yán)厲打擊以金融創(chuàng)新為名實(shí)施的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪。近年來隨著區(qū)塊鏈技術(shù)、虛擬貨幣的持續(xù)升溫,一些犯罪分子打著金融創(chuàng)新的旗號(hào),假借國家對(duì)外政策,實(shí)施違法犯罪活動(dòng),迷惑性很強(qiáng),危害性巨大。檢察機(jī)關(guān)辦理此類案件,要堅(jiān)持“穿透式”審查理念,結(jié)合行為方式、資金流向、盈利模式等,分析研判是否符合國家法律規(guī)定,準(zhǔn)確區(qū)分金融創(chuàng)新與違法犯罪。構(gòu)成犯罪的,依法嚴(yán)厲打擊。
(二)準(zhǔn)確認(rèn)定傳銷活動(dòng)行為本質(zhì)。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展,傳銷活動(dòng)借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù),作案更加便捷,傳播速度更快。但歸根結(jié)底,傳銷的本質(zhì)特征沒有變,仍然是要求參加者繳納會(huì)費(fèi)或購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。檢察機(jī)關(guān)在辦理此類案件時(shí),要揭開“網(wǎng)絡(luò)”“技術(shù)”外衣,認(rèn)清行為特征,依法準(zhǔn)確認(rèn)定傳銷犯罪。
(三)提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),謹(jǐn)防各類投資陷阱。在層出不窮的新技術(shù)、新概念、新渠道面前,廣大群眾切忌盲目跟風(fēng)。要深入學(xué)習(xí)國家法律和相關(guān)政策,充分了解投資項(xiàng)目,合理預(yù)期未來收益,合理控制投資風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎作出投資決定,遠(yuǎn)離傳銷組織和非法集資活動(dòng),一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,應(yīng)立即退出、及時(shí)報(bào)案。
8.張某勇、張某明等25人開設(shè)賭場案
一、基本案情
2018年6月底,張某勇、張某明經(jīng)共謀后,以“廈門市崇毅投資咨詢有限公司”的名義,設(shè)立“易淘貨�！笔謾C(jī)APP網(wǎng)購平臺(tái),對(duì)外名義上是銷售茶葉、紅酒、玉石等商品,實(shí)際上則是開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場。張某勇、張某明各占股50%,公司下設(shè)四個(gè)市場部門,每個(gè)部門下設(shè)經(jīng)理或主管、業(yè)務(wù)組長及業(yè)務(wù)員,分別按不同比例、按月或季度進(jìn)行抽成。
公司招聘60余名業(yè)務(wù)員,使用年輕女性照片作為頭像,通過網(wǎng)絡(luò)即時(shí)通訊工具招攬客戶,以“購物即能賺錢”“商城有轉(zhuǎn)購活動(dòng)”為由,吸引客戶到“易淘貨�！盇PP進(jìn)行購物,平臺(tái)提前將商品銷售價(jià)格調(diào)整為進(jìn)價(jià)的十倍至四十倍。在客戶下單后,誘導(dǎo)客戶以其所購的商品作為籌碼進(jìn)行“轉(zhuǎn)購升級(jí)”,即以押大小的方式進(jìn)行賭博,并按正規(guī)發(fā)售的彩票“重慶時(shí)時(shí)彩”開獎(jiǎng)結(jié)果同步確定輸贏,5至10分鐘開獎(jiǎng)一次�？蛻羧绻�贏能把商品退貨按原購買價(jià)格的1.6倍提領(lǐng)現(xiàn)金,賭輸只可得到所下單的商品,且不能選擇退貨。2018年9月3日,公安機(jī)關(guān)查獲該賭博平臺(tái)。平臺(tái)運(yùn)行2個(gè)多月間,涉案賭資共計(jì)人民幣810余萬元。
二、訴訟過程
2018年11月23日,福建省廈門市公安局思明分局以張某勇等25人涉嫌開設(shè)賭場罪,移送廈門市思明區(qū)人民檢察院審查起訴。針對(duì)犯罪嫌疑人在偵查階段拒不認(rèn)罪,辯解系新型網(wǎng)絡(luò)購物模式、不具有開設(shè)賭場的主觀故意的情況,檢察機(jī)關(guān)通過對(duì)網(wǎng)站推廣方式、運(yùn)營模式、盈利手段和利益分配等方面的甄別分析,認(rèn)定行為實(shí)質(zhì)為吸引客戶購買商品作為籌碼參與賭博。2019年1月7日,廈門市思明區(qū)人民檢察院以開設(shè)賭場罪對(duì)張某勇等25人提起公訴。同年1月24日,廈門市思明區(qū)人民法院作出一審判決,以開設(shè)賭場罪分別判處張某勇、張某明等25名被告人拘役四個(gè)月至有期徒刑三年八個(gè)月不等,并處罰金。
三、典型意義
(一)準(zhǔn)確認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)賭博本質(zhì),依法嚴(yán)懲新型網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場犯罪。近年來,網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪日益多發(fā)隱蔽,手段花樣翻新。犯罪分子通過搭建網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái),打著網(wǎng)上購物、網(wǎng)絡(luò)游戲等“幌子”,接受投注,吸引社會(huì)公眾參與賭博。此類犯罪模式新穎,隱蔽性更強(qiáng),賭客參與便利,危害性更大。要透過犯罪行為表象,通過對(duì)其運(yùn)營模式、盈利手段、資金流向等的分析,認(rèn)定賭博、開設(shè)賭場犯罪本質(zhì),依法從嚴(yán)懲處;敦促涉案人員主動(dòng)退贓,不讓犯罪分子從犯罪活動(dòng)中獲利,有力遏制網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)。
(二)樹立正確的價(jià)值觀財(cái)富觀,遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)賭博。賭博是社會(huì)毒瘤。廣大民眾要堅(jiān)持勤勞致富、依法致富的理念,切勿心存幻想?yún)⑴c賭博。在面對(duì)層出不窮的網(wǎng)絡(luò)賭博形式和營銷手段時(shí),要擦亮雙眼,分清正規(guī)的購物、游戲平臺(tái)與以購物、游戲?yàn)槊馁�博網(wǎng)站,正常娛樂活動(dòng)和聚眾賭博的界限。一旦誤入歧途,輕則遭受財(cái)產(chǎn)損失,重則傾家蕩產(chǎn),甚至可能構(gòu)成犯罪。
(三)加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)站軟件的監(jiān)管。相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)購物網(wǎng)站、游戲平臺(tái)等各類APP軟件、小程序的日常監(jiān)管,網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要加強(qiáng)技術(shù)管控,準(zhǔn)確識(shí)別新型違法犯罪形式,及時(shí)處理舉報(bào)線索,防止互聯(lián)網(wǎng)為犯罪分子所利用,侵害社會(huì)公眾利益,敗壞社會(huì)風(fēng)氣。
9.溫某龍等23人敲詐勒索案
一、基本案情
2017年起,溫某龍糾集林某浩、朱某常投資成立或參股福建省福鼎市財(cái)神投資咨詢有限公司(以下簡稱財(cái)神公司)等四家公司,招募人員專門從事網(wǎng)絡(luò)“套路貸”活動(dòng)。四家公司均有完整的規(guī)章制度、工資獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,人員分工明確,組織架構(gòu)嚴(yán)密,設(shè)客服組、風(fēng)控組、財(cái)務(wù)組、催收組等部門,在實(shí)施犯罪過程中逐漸形成惡勢力犯罪集團(tuán)。
公司內(nèi)部分工明確,首先由客服組獲取有借款需求的“客戶資料”,并以審核身份真實(shí)性為由,向被害人索要手機(jī)號(hào)、手機(jī)服務(wù)密碼、QQ同步助手賬號(hào)密碼,非法收集被害人個(gè)人信息,為后續(xù)“軟暴力”催收做準(zhǔn)備。風(fēng)控組負(fù)責(zé)對(duì)被害人還款能力進(jìn)行核實(shí)篩選,并決定是否放款。放款后,公司以“押金”“逾期費(fèi)”等理由要求被害人在指定網(wǎng)絡(luò)借款平臺(tái)簽訂與實(shí)際借款不符的協(xié)議,制造虛高借款、虛假期限的合同,并直接扣除首期30%至50%的高額利息。如果逾期未還款,催收組根據(jù)被害人的手機(jī)號(hào)碼、通訊錄聯(lián)系人、身份證照片等個(gè)人信息,通過電話或微信辱罵、威脅、恐嚇、發(fā)送附有被害人頭像的侮辱信息等方式,向被害人及其親友施壓,迫使被害人支付虛高本金、高額利息、續(xù)期費(fèi)等。
2017年2月至2018年8月,財(cái)神公司等四家公司在實(shí)施上述“套路貸”犯罪過程中,共放款3萬余筆,累計(jì)放款人民幣1.22億余元,非法獲利人民幣1867萬余元。個(gè)別被害人因欠款被“軟暴力”催收而精神崩潰喝農(nóng)藥自殺,因發(fā)現(xiàn)及時(shí)得以救治。在公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪集團(tuán)過程中,福鼎市公安局桐城派出所輔警林某向個(gè)別集團(tuán)成員透露抓捕信息,通風(fēng)報(bào)信、妨害抓捕。
二、訴訟過程
2019年10月,福建省福鼎市檢察院提起公訴的溫某龍等23人涉嫌敲詐勒索罪一案開庭。圖為庭審現(xiàn)場。
2019年10月,福建省福鼎市檢察院提起公訴的溫某龍等23人涉嫌敲詐勒索罪一案開庭。圖為公訴人宣讀起訴書。
2018年12月26日,福建省福鼎市公安局將本案移送福鼎市人民檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)重點(diǎn)圍繞“惡勢力”“犯罪集團(tuán)”“犯罪金額”等問題梳理、審查證據(jù),追捕追訴6名集團(tuán)成員。深挖“保護(hù)傘”,發(fā)現(xiàn)福鼎市公安局桐城派出所輔警林某向該惡勢力集團(tuán)個(gè)別成員透露抓捕信息,及時(shí)將線索移交福鼎市掃黑辦及福鼎市監(jiān)察委。2019年6月6日,福鼎市人民檢察院對(duì)林某以幫助犯罪分子逃避處罰罪提起公訴。同年7月2日,福鼎市人民檢察院對(duì)溫某龍等23人以敲詐勒索罪提起公訴。
2019年8月19日,福鼎市人民法院以幫助犯罪分子逃避處罰罪判處林某有期徒刑八個(gè)月。同年10月29日,福鼎市人民法院作出一審判決,以敲詐勒索罪分別判處溫某龍、林某浩、朱某常等23名被告人有期徒刑一年至十三年不等,并處罰金。
三、典型意義
(一)依法嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)“套路貸”犯罪,維護(hù)社會(huì)秩序�！疤茁焚J”犯罪利用被害人急需用錢的心理和防范意識(shí)薄弱的特點(diǎn),誘騙或迫使被害人簽訂協(xié)議,通過制造銀行流水、銷毀還款證據(jù)、單方肆意認(rèn)定違約、惡意壘高借款金額等方式,形成虛假債權(quán)債務(wù)。一旦逾期未還款則采用暴力、脅迫或者其他軟暴力手段催收。利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施上述行為,相較于傳統(tǒng)“套路貸”隱蔽性更強(qiáng),受害面更廣,且更易于復(fù)制傳播。特別是利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施辱罵、威脅、恐嚇等軟暴力行為,傳播范圍更廣,影響更大,給被害人帶來的精神壓力也會(huì)更強(qiáng)。這類行為在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭中一直是打擊重點(diǎn),必須依法嚴(yán)懲,遏制其滋生蔓延。
(二)精準(zhǔn)發(fā)力“破網(wǎng)打傘”,鏟除網(wǎng)絡(luò)“套路貸”生存土壤。檢察機(jī)關(guān)在辦理網(wǎng)絡(luò)“套路貸”案件時(shí),通過排查言詞證據(jù)、聊天記錄、資金流水等方式,深挖涉嫌包庇、縱容黑惡團(tuán)伙、收受賄賂、瀆職侵權(quán)等違法違紀(jì)線索,及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān),依法嚴(yán)懲充當(dāng)黑惡勢力“保護(hù)傘”的職務(wù)犯罪,凈化基層環(huán)境,維護(hù)社會(huì)秩序。
(三)準(zhǔn)確識(shí)別正當(dāng)民間借貸和非法“套路貸”,維護(hù)自身合法權(quán)益。社會(huì)公眾在辦理網(wǎng)絡(luò)貸款融資業(yè)務(wù)時(shí),不應(yīng)僅僅關(guān)注貸款的便利性,更應(yīng)關(guān)注貸款的合法性、安全性,拒絕高利貸,抵制預(yù)先收集通訊錄信息、索要個(gè)人不雅照等非法放貸行為。發(fā)現(xiàn)被“套路”后,應(yīng)及時(shí)報(bào)警,注意收集借款合同、銀行交易記錄、聊天記錄、催收錄音等證據(jù),積極協(xié)助司法機(jī)關(guān)偵破案件。
10.董某瀾販賣毒品案
一、基本案情
2019年8月,為了販賣毒品牟利,董某瀾在湖北省武漢市暫住地,通過VPN軟件和境外專用瀏覽器登錄“暗網(wǎng)”網(wǎng)站獲取毒品交易信息,使用境外即時(shí)通訊工具Telegram軟件與賣家進(jìn)一步聯(lián)系交易。董某瀾與境外販毒人員商定購買500克甲基苯丙胺(冰毒),以比特幣(BTC)支付等方式預(yù)付部分毒資人民幣5萬元,要求賣家將毒品寄到重慶市黔江區(qū)的一個(gè)快遞代收點(diǎn)。得知賣家已將毒品從云南寄出后,董某瀾于同年8月29日從湖北省武漢市乘坐火車至重慶市黔江區(qū),住宿在當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)友家中。8月30日下午,董某瀾在黔江區(qū)城東街道光明隧道附近取得裝有毒品的快遞包裹,后被黔江區(qū)公安局民警抓獲。經(jīng)拆封檢查,公安機(jī)關(guān)從包裹中的女士高跟鞋底內(nèi)查獲甲基苯丙胺13包(凈重510.02克)、甲基苯丙胺片劑1包(凈重1.32克)。
二、訴訟過程
重慶市檢察院第四分院檢察官辦理董某瀾涉嫌販賣毒品罪一案。
2019年10月28日,重慶市黔江區(qū)公安局以董某瀾涉嫌販賣毒品罪,移送重慶市黔江區(qū)人民檢察院審查起訴。同年11月25日,重慶市黔江區(qū)人民檢察院將案件報(bào)送至重慶市人民檢察院第四分院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)通過對(duì)董某瀾手機(jī)中軟件安裝使用情況、快遞收貨電話、通話記錄、乘車車票、行動(dòng)軌跡等客觀證據(jù)進(jìn)行審查,前述證據(jù)與被告人供述、證人證言等相互印證,形成證據(jù)鎖鏈,足以認(rèn)定董某瀾通過“暗網(wǎng)”購買冰毒并欲販賣的犯罪事實(shí)。2020年1月9日,重慶市人民檢察院第四分院以販賣毒品罪對(duì)董某瀾提起公訴。2020年1月21日,重慶市第四中級(jí)人民法院作出一審判決,以販賣毒品罪判處被告人董某瀾有期徒刑十五年,并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣二萬元。
三、典型意義
(一)“暗網(wǎng)”滋生大量違法犯罪,加強(qiáng)嚴(yán)格管控�！鞍稻W(wǎng)”通過專門瀏覽器和特定配置才能訪問,其中存在著大量毒品、槍支、人體器官、淫穢物品等信息,是違法交易的集中平臺(tái),危害性極大。“暗網(wǎng)”交易大量使用虛擬貨幣支付以避開監(jiān)管,數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)層層加密,匿名程度很高,容易成為違法犯罪的“避風(fēng)港”。打擊治理“暗網(wǎng)”違法犯罪活動(dòng),需要強(qiáng)化源頭管控,尤其加強(qiáng)對(duì)VPN軟件和非法瀏覽器交易、使用的監(jiān)管,防止被用于非法活動(dòng),切斷網(wǎng)絡(luò)犯罪的信息流和接觸通道。
(二)依法嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪。近年來,利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的毒品犯罪數(shù)量逐年增加,且日益呈現(xiàn)出線上與線下、境內(nèi)與境外相結(jié)合等特征。檢察機(jī)關(guān)要主動(dòng)適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪變化,轉(zhuǎn)變辦案思路,建立以客觀證據(jù)為中心的證據(jù)體系,注重挖掘電子數(shù)據(jù),運(yùn)用間接證據(jù)形成證據(jù)鎖鏈,梳理販毒方式、資金流和物品流,加大打擊力度,堅(jiān)決遏制網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪的多發(fā)態(tài)勢。
11.貴州省黔西縣人民檢察院督促整治網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)不正當(dāng)競爭行為行政公益訴訟案
一、基本案情
2020年初,貴州省黔西縣某甲網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)代理商要求黔西縣多家網(wǎng)絡(luò)餐飲經(jīng)營者只能接受其一家提供的平臺(tái)服務(wù)。如果餐飲經(jīng)營者堅(jiān)持在某乙或其他網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)經(jīng)營,某甲網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)將對(duì)其作下線處理,或提高服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)、下調(diào)星級(jí)指數(shù)、通過技術(shù)手段限制交易,強(qiáng)制商家在某甲和某乙之間進(jìn)行“二選一”,以此方式排擠競爭對(duì)手。
二、檢察履職過程
貴州省黔西縣檢察院檢察官在餐飲店調(diào)查取證。
2020年4月,貴州省黔西縣人民檢察院(以下簡稱黔西縣院)經(jīng)群眾舉報(bào)獲悉該案線索后,依法立案進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為,本案中的“二選一”行為既破壞了公平競爭的市場秩序,也損害了網(wǎng)絡(luò)餐飲經(jīng)營者和消費(fèi)者的合法權(quán)益,侵害了社會(huì)公共利益。2020年5月28日,黔西縣院向黔西縣市場監(jiān)督管理局發(fā)出行政公益訴訟訴前檢察建議,督促該局對(duì)黔西縣某甲網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)代理商涉嫌實(shí)施不正當(dāng)競爭行為查證后依法處理,對(duì)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)存在的不正當(dāng)競爭違法行為開展全面排查整治。
2020年6月,貴州省黔西縣市場監(jiān)督管理局收到檢察建議后對(duì)黔西縣網(wǎng)絡(luò)送餐平臺(tái)代理商開展行政約談。
黔西縣市場監(jiān)督管理局收到檢察建議后,隨即召開專題會(huì)議研究部署,成立專項(xiàng)執(zhí)法調(diào)查組展開調(diào)查。2020年6月12日,對(duì)某甲網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)代理商開展行政約談,送達(dá)行政告誡書,要求其對(duì)照《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》《中華人民共和國電子商務(wù)法》等相關(guān)法律法規(guī)盡快自行整改,并督促某甲、某乙等網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)代理商共同簽訂了《關(guān)于促進(jìn)黔西縣網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)經(jīng)營健康有序發(fā)展的聯(lián)合聲明》。
2020年6月底,黔西縣院開展跟進(jìn)監(jiān)督,對(duì)涉案平臺(tái)企業(yè)及部分商戶和消費(fèi)者進(jìn)行回訪,并調(diào)查了解平臺(tái)商戶上線情況,確認(rèn)某甲網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)代理商已經(jīng)取消“二選一”相關(guān)不合理限制,某乙網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)的上線商戶量上升至與某甲商戶量持平,公平競爭的市場秩序和相關(guān)主體的合法權(quán)益得到保障。為鞏固治理成效,黔西縣院聯(lián)合黔西縣市場監(jiān)督管理局對(duì)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)企業(yè)開展守法合規(guī)培訓(xùn)。檢察官通過以案釋法,闡述了不正當(dāng)競爭等破壞市場秩序行為造成的不利后果及面臨的法律責(zé)任,倡導(dǎo)企業(yè)在合法經(jīng)營情況下,創(chuàng)新活力、良性競爭,以優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)贏得廣大商戶和消費(fèi)者的信賴,實(shí)現(xiàn)多贏共贏。
三、典型意義
(一)依法監(jiān)督糾正網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不正當(dāng)競爭行為,維護(hù)社會(huì)公共利益。“互聯(lián)網(wǎng)+餐飲服務(wù)”新業(yè)態(tài)的誕生,既促進(jìn)了餐飲業(yè)的新發(fā)展,也為消費(fèi)者提供了更多便利。特別在疫情期間,網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)無接觸式服務(wù)的優(yōu)勢更加凸顯。但部分平臺(tái)利用服務(wù)協(xié)議、交易規(guī)則、技術(shù)等手段強(qiáng)制經(jīng)營者“二選一”,損害經(jīng)營者和消費(fèi)者等多方主體合法權(quán)益。檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持“以人民為中心”的司法理念,充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能,針對(duì)網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)“二選一”不正當(dāng)競爭行為,通過行政公益訴訟督促行政機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)監(jiān)管,促進(jìn)公平公正市場秩序的維護(hù),切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感。
(二)積極穩(wěn)妥拓展公益訴訟案件范圍,規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)空間經(jīng)濟(jì)秩序。檢察機(jī)關(guān)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的不正當(dāng)競爭行為開展公益訴訟監(jiān)督,是切實(shí)落實(shí)黨的十九屆四中全會(huì)關(guān)于“拓展公益訴訟案件范圍”要求,以法治思維推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要舉措。目前,已有18個(gè)省級(jí)人大常委會(huì)授權(quán)檢察機(jī)關(guān)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域探索公益訴訟實(shí)踐。檢察機(jī)關(guān)作為公共利益代表,要充分履行公益訴訟檢察職能,通過訴前檢察建議、支持起訴、提起公益訴訟等方式,推動(dòng)行政機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政監(jiān)管、嚴(yán)格執(zhí)法,督促平臺(tái)履行治理責(zé)任、崇法守法、合規(guī)經(jīng)營,保障互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展。
(三)落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)社會(huì)責(zé)任,推動(dòng)公平競爭。互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)在經(jīng)營活動(dòng)中,應(yīng)遵循公平競爭的市場法則,強(qiáng)化內(nèi)部合規(guī)管理,不能憑借市場規(guī)模、技術(shù)、數(shù)據(jù)、資本等優(yōu)勢,限制和排斥競爭,損害經(jīng)營者和消費(fèi)者的利益。市場經(jīng)營者和消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)存在不正當(dāng)競爭或者壟斷行為時(shí),要積極向相關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)舉報(bào)、投訴,向檢察機(jī)關(guān)反映情況,依法維護(hù)自身合法權(quán)益,維護(hù)正常市場秩序。