最高人民法院 最高人民檢察院 公安部等

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 司法部

關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問題的意見



　　為認(rèn)真貫徹中央關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的重大決策部署，徹底鏟除黑惡勢力犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，根據(jù)刑法、刑事訴訟法及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（法發(fā)〔2018〕1號）等規(guī)定，現(xiàn)對辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問題提出如下意見：

　　一、總體工作要求

　　1．公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理黑惡勢力犯罪案件時，在查明黑惡勢力組織違法犯罪事實并對黑惡勢力成員依法定罪量刑的同時，要全面調(diào)查黑惡勢力組織及其成員的財產(chǎn)狀況，依法對涉案財產(chǎn)采取查詢、查封、扣押、凍結(jié)等措施，并根據(jù)查明的情況，依法作出處理。

　　前款所稱處理既包括對涉案財產(chǎn)中犯罪分子違法所得、違禁品、供犯罪所用的本人財物以及其他等值財產(chǎn)等依法追繳、沒收，也包括對被害人的合法財產(chǎn)等依法返還。

　　2．對涉案財產(chǎn)采取措施，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定條件和程序進(jìn)行。嚴(yán)禁在立案之前查封、扣押、凍結(jié)財物。凡查封、扣押、凍結(jié)的財物，都應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行審查，防止因程序違法、工作瑕疵等影響案件審理以及涉案財產(chǎn)處置。

　　3．對涉案財產(chǎn)采取措施，應(yīng)當(dāng)為犯罪嫌疑人、被告人及其所扶養(yǎng)的親屬保留必需的生活費用和物品。

　　根據(jù)案件具體情況，在保證訴訟活動正常進(jìn)行的同時，可以允許有關(guān)人員繼續(xù)合理使用有關(guān)涉案財產(chǎn)，并采取必要的保值保管措施，以減少案件辦理對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

　　4．要徹底摧毀黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃。對于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者一般應(yīng)當(dāng)并處沒收個人全部財產(chǎn)。對于確屬骨干成員或者為該組織轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)的積極參加者，可以并處沒收個人全部財產(chǎn)。對于其他組織成員，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所參與實施違法犯罪活動的次數(shù)、性質(zhì)、地位、作用、違法所得數(shù)額以及造成損失的數(shù)額等情節(jié)，依法決定財產(chǎn)刑的適用。

　　5．要深挖細(xì)查并依法打擊黑惡勢力組織進(jìn)行的洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等轉(zhuǎn)變涉案財產(chǎn)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)犯罪。

　　二、依法采取措施全面收集證據(jù)

　　6．公安機(jī)關(guān)偵查期間，要根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件適用查封、凍結(jié)措施相關(guān)規(guī)定》（公通字〔2013〕30號）等有關(guān)規(guī)定，會同有關(guān)部門全面調(diào)查黑惡勢力及其成員的財產(chǎn)狀況，并可以根據(jù)訴訟需要，先行依法對下列財產(chǎn)采取查詢、查封、扣押、凍結(jié)等措施：

　　（1）黑惡勢力組織的財產(chǎn)；

　　（2）犯罪嫌疑人個人所有的財產(chǎn)；

　�。�3）犯罪嫌疑人實際控制的財產(chǎn)；

　　（4）犯罪嫌疑人出資購買的財產(chǎn)；

　�。�5）犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移至他人名下的財產(chǎn)；

　�。�6）犯罪嫌疑人涉嫌洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的財產(chǎn)；

　�。�7）其他與黑惡勢力組織及其違法犯罪活動有關(guān)的財產(chǎn)。

　　7．查封、扣押、凍結(jié)已登記的不動產(chǎn)、特定動產(chǎn)及其他財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)通知有關(guān)登記機(jī)關(guān)，在查封、扣押、凍結(jié)期間禁止被查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)流轉(zhuǎn)，不得辦理被查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)權(quán)屬變更、抵押等手續(xù)。必要時可以提取有關(guān)產(chǎn)權(quán)證照。

　　8．公安機(jī)關(guān)對于采取措施的涉案財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)全面收集證明其來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價值的有關(guān)證據(jù)，審查判斷是否應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收。

　　證明涉案財產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價值的有關(guān)證據(jù)一般包括：

　　（1）犯罪嫌疑人、被告人關(guān)于財產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬、價值的供述；

　�。�2）被害人、證人關(guān)于財產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬、價值的陳述、證言；

　　（3）財產(chǎn)購買憑證、銀行往來憑據(jù)、資金注入憑據(jù)、權(quán)屬證明等書證；

　�。�4）財產(chǎn)價格鑒定、評估意見；

　�。�5）可以證明財產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬、價值的其他證據(jù)。

　　9．公安機(jī)關(guān)對應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收的財產(chǎn)中黑惡勢力組織及其成員聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益的數(shù)額，可以委托專門機(jī)構(gòu)評估；確實無法準(zhǔn)確計算的，可以根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定及查明的事實、證據(jù)合理估算。

　　人民檢察院、人民法院對于公安機(jī)關(guān)委托評估、估算的數(shù)額有不同意見的，可以重新委托評估、估算。

　　10．人民檢察院、人民法院根據(jù)案件訴訟的需要，可以依法采取上述相關(guān)措施。

　　三、準(zhǔn)確處置涉案財產(chǎn)

　　11．公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對在案財產(chǎn)審查甄別。在移送審查起訴、提起公訴時，一般應(yīng)當(dāng)對采取措施的涉案財產(chǎn)提出處理意見建議，并將采取措施的涉案財產(chǎn)及其清單隨案移送。

　　人民檢察院經(jīng)審查，除對隨案移送的涉案財產(chǎn)提出處理意見外，還需要對繼續(xù)追繳的尚未被足額查封、扣押的其他違法所得提出處理意見建議。

　　涉案財產(chǎn)不宜隨案移送的，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，提供相應(yīng)的清單、照片、錄像、封存手續(xù)、存放地點說明、鑒定、評估意見、變價處理憑證等材料。

　　12．對于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性財產(chǎn)，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以申請當(dāng)?shù)卣�府指定有關(guān)部門或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管或者托管。

　　對易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長期保存的物品，易貶值的汽車、船艇等物品，或者市場價格波動大的債券、股票、基金等財產(chǎn)，有效期即將屆滿的匯票、本票、支票等，經(jīng)權(quán)利人同意或者申請，并經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以依法出售、變現(xiàn)或者先行變賣、拍賣，所得價款由扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)保管，并及時告知當(dāng)事人或者其近親屬。

　　13．人民檢察院在法庭審理時應(yīng)當(dāng)對證明黑惡勢力犯罪涉案財產(chǎn)情況進(jìn)行舉證質(zhì)證，對于既能證明具體個罪又能證明經(jīng)濟(jì)特征的涉案財產(chǎn)情況相關(guān)證據(jù)在具體個罪中出示后，在經(jīng)濟(jì)特征中可以簡要說明，不再重復(fù)出示。

　　14．人民法院作出的判決，除應(yīng)當(dāng)對隨案移送的涉案財產(chǎn)作出處理外，還應(yīng)當(dāng)在判決書中寫明需要繼續(xù)追繳尚未被足額查封、扣押的其他違法所得；對隨案移送財產(chǎn)進(jìn)行處理時，應(yīng)當(dāng)列明相關(guān)財產(chǎn)的具體名稱、數(shù)量、金額、處置情況等。涉案財產(chǎn)或者有關(guān)當(dāng)事人人數(shù)較多，不宜在判決書正文中詳細(xì)列明的，可以概括敘述并另附清單。

　　15．涉案財產(chǎn)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收:

　�。�1）黑惡勢力組織及其成員通過違法犯罪活動或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益；

　�。�2）黑惡勢力組織成員通過個人實施違法犯罪活動聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益；

　　（3）其他單位、組織、個人為支持該黑惡勢力組織活動資助或者主動提供的財產(chǎn)；

　　（4）黑惡勢力組織及其成員通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲取的財產(chǎn)或者組織成員個人、家庭合法財產(chǎn)中，實際用于支持該組織活動的部分；

　�。�5）黑惡勢力組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財物；

　�。�6）其他單位、組織、個人利用黑惡勢力組織及其成員違法犯罪活動獲取的財產(chǎn)及其孳息、收益；

　�。�7）其他應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財產(chǎn)。

　　16．應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的的財產(chǎn)已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓、或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

　�。�1）第三人明知是違法犯罪所得而接受的；

　�。�2）第三人無償或者以明顯低于市場的價格取得涉案財物的；

　�。�3）第三人通過非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動取得涉案財物的；

　　（4）第三人通過其他方式惡意取得涉案財物的。

　　17．涉案財產(chǎn)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法返還：

　�。�1）有證據(jù)證明確屬被害人合法財產(chǎn)；

　　（2）有證據(jù)證明確與黑惡勢力及其違法犯罪活動無關(guān)。

　　18．有關(guān)違法犯罪事實查證屬實后，對于有證據(jù)證明權(quán)屬明確且無爭議的被害人、善意第三人或者其他人員合法財產(chǎn)及其孳息，凡返還不損害其他利害關(guān)系人的利益，不影響案件正常辦理的，應(yīng)當(dāng)在登記、拍照或者錄像后，依法及時返還。

　　四、依法追繳、沒收其他等值財產(chǎn)

　　19．有證據(jù)證明依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的涉案財產(chǎn)無法找到、被他人善意取得、價值滅失或者與其他合法財產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒收其他等值財產(chǎn)。

　　對于證明前款各種情形的證據(jù)，公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院應(yīng)當(dāng)及時調(diào)取。

　　20．本意見第19條所稱“財產(chǎn)無法找到”，是指有證據(jù)證明存在依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財產(chǎn)，但無法查證財產(chǎn)去向、下落的。被告人有不同意見的，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)。

　　21．追繳、沒收的其他等值財產(chǎn)的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)與無法直接追繳、沒收的具體財產(chǎn)的數(shù)額相對應(yīng)。

　　五、其他

　　22．本意見所稱孳息，包括天然孳息和法定孳息。

　　本意見所稱收益，包括但不限于以下情形：

　�。�1）聚斂、獲取的財產(chǎn)直接產(chǎn)生的收益，如使用聚斂、獲取的財產(chǎn)購買彩票中獎所得收益等；

　　（2）聚斂、獲取的財產(chǎn)用于違法犯罪活動產(chǎn)生的收益，如使用聚斂、獲取的財產(chǎn)賭博贏利所得收益、非法放貸所得收益、購買并販賣毒品所得收益等；

　�。�3）聚斂、獲取的財產(chǎn)投資、置業(yè)形成的財產(chǎn)及其收益；

　　（4）聚斂、獲取的財產(chǎn)和其他合法財產(chǎn)共同投資或者置業(yè)形成的財產(chǎn)中，與聚斂、獲取的財產(chǎn)對應(yīng)的份額及其收益；

　�。�5）應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為收益的其他情形。

　　23．本意見未規(guī)定的黑惡勢力刑事案件財產(chǎn)處置工作其他事宜，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋等規(guī)定辦理。

　　24．本意見自2019年4月9日起施行。