[ 曾杰 ]——(2019-6-29) / 已閱6586次
到底何為傳銷組織，何為傳銷犯罪？
作者：曾杰律師，非法集資金融犯罪辯護(hù)律師，廣強(qiáng)律所合伙人，轉(zhuǎn)載微信：olajie
導(dǎo)語：
到底何為傳銷組織，何為傳銷犯罪？
1.計(jì)酬方式中返利的設(shè)定，是構(gòu)成傳銷組織的關(guān)鍵特征
2.層級(jí)性是基本外在特征
3.計(jì)酬依據(jù)，銷售收入還是拉人頭，是定罪的另一個(gè)關(guān)鍵
4.未完待續(xù)
正文：
到底何為傳銷組織，何為傳銷犯罪，相信是公眾一直比較關(guān)心的問題，而從筆者辦理類似案件經(jīng)驗(yàn)和當(dāng)前司法實(shí)踐比較公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)來看，判定的方法需要綜合案件實(shí)際情況進(jìn)行認(rèn)定，但是比較公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)是：
1.計(jì)酬方式中返利的設(shè)定，是構(gòu)成傳銷組織的關(guān)鍵特征
有人一直有誤解，認(rèn)為層級(jí)多，超過三層，就是傳銷，這種理解是錯(cuò)誤的。
層級(jí)性其實(shí)只是傳銷組織的外在基礎(chǔ)特征，不能作為本質(zhì)定性的認(rèn)定依據(jù)，這是因?yàn)樵谏虡I(yè)活動(dòng)中，大量的銷售模式都是以層級(jí)性結(jié)構(gòu)體現(xiàn)，比如大量消費(fèi)品都會(huì)以分級(jí)代理模式合法的存在，很多合法企業(yè)的代理模式，從區(qū)域級(jí)到省級(jí)，到市級(jí)再到縣級(jí)，層級(jí)數(shù)量甚至比部分傳銷平臺(tái)還多，但他們都不是傳銷。關(guān)鍵的區(qū)別，就是盈利模式的不同，或者精確而言，是利潤(rùn)分配模式不同。
合法的代理模式中，所有的代理商，都是只從上級(jí)代理商低價(jià)進(jìn)貨，高價(jià)出售給下級(jí)代理商或者消費(fèi)者，從中賺取進(jìn)貨差價(jià)獲利，相關(guān)的銷售獲利，該銷售收入一般不會(huì)進(jìn)行層級(jí)性的傳遞，即縣級(jí)代理的銷售收入，不會(huì)與市級(jí)、省級(jí)代理分享，市級(jí)和省級(jí)的收入，已經(jīng)在下級(jí)代理的進(jìn)貨行為中賺取，不存在傳遞性的返利。
但是在傳銷的模式中，返利，也就是利潤(rùn)的傳遞性就成為了其關(guān)鍵的特征。在絕大多數(shù)傳銷模式中，下線的銷售收入或者拉人頭收入，都可能會(huì)層級(jí)性的向上級(jí)傳遞性返利，這種返利模式甚至成為了傳銷組織存在和發(fā)展的關(guān)鍵生命力所在，正所謂“沒有返利，我干嘛拉人頭搞傳銷？”。這就是為什么在《直銷管理?xiàng)l例》中，就會(huì)明文規(guī)定“直銷企業(yè)支付給直銷員的報(bào)酬只能按照直銷員本人直接向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品的收入計(jì)算”，因?yàn)槿绻嬖诙鄬蛹?jí)返利，銷售利潤(rùn)進(jìn)行層級(jí)性的傳遞，各層級(jí)的利潤(rùn)所得，就不再是單純的進(jìn)貨差價(jià)收入，而是通過下線人員的銷售收入進(jìn)行提成，這種“坐享其成”的模式設(shè)計(jì)，成為傳銷組織定性的一項(xiàng)關(guān)鍵特征，也是其區(qū)別于合法的多層級(jí)代理、經(jīng)銷商模式的關(guān)鍵特征。
比如在山東蚌埠審理的李某某、周某林等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案中，該組織設(shè)計(jì)的一個(gè)制度是，一個(gè)會(huì)員下面可以放兩個(gè)人，以此類推，無限發(fā)展，會(huì)員在組織內(nèi)按發(fā)展和被發(fā)展的關(guān)系建立上下線層級(jí)關(guān)系，下一層會(huì)員購(gòu)買的產(chǎn)品，作為上一層會(huì)員均可以獲得返利，此返利也稱“碰碰獎(jiǎng)”，即如果以交納5600元購(gòu)買20盒產(chǎn)品，上線會(huì)員發(fā)展成功的兩個(gè)下線會(huì)員同時(shí)交納5600元購(gòu)買同樣20盒產(chǎn)品，20盒碰20盒，上線會(huì)員就可以得到20盒×50元＝1000元獎(jiǎng)勵(lì)。
另外在（2016）魯06刑終30號(hào)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案中，涉案公司設(shè)計(jì)的一種代理商模式，也有此種問題。比如其規(guī)定，成員收入分成兩種市場(chǎng)收入，一個(gè)是獨(dú)立市場(chǎng)就是小區(qū)，一個(gè)是合作市場(chǎng)就是大區(qū)。獨(dú)立市場(chǎng)收入分五個(gè)等級(jí)，按每周銷售總額的百分比提成，按會(huì)員、網(wǎng)店分五個(gè)等級(jí)，分別提8%、10%、12%、14%、16%；合作市場(chǎng)也叫代理市場(chǎng)，收入按照自己八代下線收入的百分比提成，分別按照10%、6%、6%、2%、2%、2%、2%提。代理市場(chǎng)，收入按照自己八代下線收入的百分比提成，分別按照10%、6%、6%、2%、2%、2%、2%提。
此種模式設(shè)定，就與合法的代理模式完全不同，各層級(jí)的返利系統(tǒng)就符合典型的傳銷模式。
2.層級(jí)性是基本外在特征
按照一定的順序組成層級(jí)，可以說是所有傳銷組織的共有特征，比如根據(jù)最高檢、最高法2013年《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》，組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
層級(jí)是傳銷組織發(fā)展的基礎(chǔ)，因?yàn)橹挥型ㄟ^層級(jí)，才能達(dá)到傳銷組織的另一個(gè)特點(diǎn)，返利的層級(jí)性傳遞，如此才能夠形成一個(gè)能夠快速擴(kuò)張和分享非法利益的固定組織結(jié)構(gòu)，因此可以說，層級(jí)是傳銷組織的基礎(chǔ)特征，甚至是其區(qū)別于其他非法集資犯罪（比如非法吸收公眾存款、擅自發(fā)行股票）的關(guān)鍵區(qū)別特征。
在辦案實(shí)踐中，很多傳銷類案件除了被害人直接向公安經(jīng)偵部門舉報(bào)導(dǎo)致立案外，還有一種常見的現(xiàn)象就是當(dāng)?shù)毓ど坦芾聿块T、市場(chǎng)監(jiān)督局等行政部門的調(diào)查后立案。
刑事犯罪認(rèn)定中的傳銷層級(jí)計(jì)算
但是，由此又引發(fā)又一個(gè)討論，在傳銷類犯罪案件的辦理中，最高一級(jí)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者是否算一級(jí)？最低層級(jí)的參與者是否算一級(jí)？
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