[ 許珂 ]——(2007-3-1) / 已閱23781次
“傳銷(xiāo)”一詞是從英文Multi Level Marketing翻譯過(guò)來(lái)的，意思是：多層次相關(guān)聯(lián)的經(jīng)營(yíng)方式。從商品經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)劃分，傳銷(xiāo)也是“直銷(xiāo)”范疇，直銷(xiāo)是Direct Sale中譯，意為：無(wú)店鋪銷(xiāo)售，它分為單層次營(yíng)銷(xiāo)和多層次營(yíng)銷(xiāo)，國(guó)際上習(xí)慣將單層次營(yíng)銷(xiāo)稱(chēng)為“直銷(xiāo)”，將多層次營(yíng)銷(xiāo)稱(chēng)為“傳銷(xiāo)”。
直銷(xiāo)從19世紀(jì)中葉在美國(guó)出現(xiàn)，一百多年來(lái)這種商家和消費(fèi)者雙贏的經(jīng)營(yíng)模式，在全球發(fā)展迅速，隨著我國(guó)改革開(kāi)放，這種商業(yè)經(jīng)營(yíng)模式也進(jìn)入我國(guó)，最早進(jìn)入內(nèi)地的一些知名國(guó)外企業(yè)如“安利”、“雅芳”等取得了很大成功，也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)的這種經(jīng)營(yíng)模式的發(fā)展。但“南橘北枳”，由于我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)尚不完善，法律法規(guī)不完備，管理手段相應(yīng)落后，加之這些知名大企業(yè)在內(nèi)地運(yùn)用的是“店鋪加直銷(xiāo)員”的多層次營(yíng)銷(xiāo)，按當(dāng)時(shí)的政策稱(chēng)為直銷(xiāo)，造成了人們對(duì)傳銷(xiāo)、直銷(xiāo)概念上的認(rèn)識(shí)混亂，這種經(jīng)營(yíng)方式很快被一些不法分子利用，他們利用傳銷(xiāo)大肆從事非法經(jīng)營(yíng)，集資詐騙，銷(xiāo)售假冒偽劣商品等違法犯罪活動(dòng)，導(dǎo)致這種被國(guó)外稱(chēng)為“老鼠會(huì)”、“金字塔型銷(xiāo)售”的傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)在全國(guó)風(fēng)行，引起經(jīng)濟(jì)秩序混亂，給國(guó)家和人民造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。國(guó)務(wù)院于1998年4月頒布了《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》全面封殺了中國(guó)的直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)。
但是傳銷(xiāo)活動(dòng)沉寂了沒(méi)多久，很快就改頭換面死灰復(fù)燃并呈迅速滋生和蔓延之勢(shì)，手段更加多樣化，活動(dòng)更加隱蔽，組織形式更加嚴(yán)密。人數(shù)更加眾多，危害更加嚴(yán)重，致使很多群眾受騙上當(dāng)，引發(fā)了到政府部門(mén)上訪靜坐，甚至圍攻政府機(jī)關(guān)和封鎖國(guó)道等事件，發(fā)生了被騙人員因生活無(wú)著，實(shí)施盜竊、搶劫等犯罪，有的自殺甚至殺死傳銷(xiāo)組織者的惡性案件，嚴(yán)重破壞了正常的市場(chǎng)和社會(huì)秩序。引起了黨和政府的高度關(guān)注，溫家寶總理、吳儀副總理等領(lǐng)導(dǎo)都對(duì)打擊傳銷(xiāo)活動(dòng)作了重要批示。由于法律法規(guī)滯后，政策界限不清晰，有關(guān)職能部門(mén)對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)的打擊治理不是很有效，在國(guó)務(wù)院頒布《禁止傳銷(xiāo)條例》和《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》后，傳銷(xiāo)活動(dòng)仍無(wú)收斂，還呈猖狂之勢(shì)，引發(fā)各種社會(huì)問(wèn)題，已經(jīng)成為一種“經(jīng)濟(jì)邪教”。
如何有效地打擊傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，筆者對(duì)傳銷(xiāo)的特征、打擊查處傳銷(xiāo)活動(dòng)的難點(diǎn)和對(duì)策作些粗淺的探討。
一、 傳銷(xiāo)活動(dòng)特征
（一）行為極具欺騙性。傳銷(xiāo)活動(dòng)主體絕大多數(shù)都是國(guó)家注冊(cè)的合法公司企業(yè)，宣稱(chēng)從事的是正常合法的商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，除早期自稱(chēng)自已是傳銷(xiāo)外，現(xiàn)演變成用“重復(fù)消費(fèi)”、“框架營(yíng)銷(xiāo)”、“網(wǎng)絡(luò)倍增”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“復(fù)合加盟營(yíng)銷(xiāo)”、“消費(fèi)聯(lián)盟”、“滾動(dòng)促銷(xiāo)”等等華麗新潮的新名稱(chēng)，打著電子商務(wù)，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)，下崗再就業(yè)等旗號(hào)，以“點(diǎn)石成金”，“快速致富”的誘餌，誘騙不明真相的，搞不清“直銷(xiāo)”、“傳銷(xiāo)”為何物的人們上當(dāng)，參與非法活動(dòng)。
（二）傳銷(xiāo)活動(dòng)的非法斂財(cái)性。傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者目的是為了牟取暴利，所以他們不論以何種名目為掩護(hù)的傳銷(xiāo)活動(dòng)，在發(fā)展下線(xiàn)時(shí)都要收取費(fèi)用，有的要參與者購(gòu)買(mǎi)商品為加入條件，其商品的價(jià)格嚴(yán)重背離商品的實(shí)際價(jià)格，有的更干脆以“加盟費(fèi)“、“會(huì)員費(fèi)”、“許可費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”等直接支付現(xiàn)金為加入條件，組織者和參與傳銷(xiāo)人員在所謂的“經(jīng)營(yíng)”中所獲取的收益，并非來(lái)源于商品銷(xiāo)售或服務(wù)所得的合理利潤(rùn)，而是層層盤(pán)剝他人加入傳銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)所購(gòu)買(mǎi)商品的虛價(jià)部分或交納的費(fèi)用。所有錢(qián)財(cái)被金字塔頂尖的幾個(gè)少數(shù)組織者攫取，下層的受騙者除了自已的錢(qián)財(cái)被騙，親友的錢(qián)財(cái)被騙，受害者變成騙人者，不斷循環(huán)擴(kuò)張，成為組織者斂財(cái)工具，財(cái)富對(duì)他們來(lái)說(shuō)永遠(yuǎn)都是個(gè)“水中月亮”。
（三）參與人員成分的復(fù)雜多樣性�！袄祟^”是傳銷(xiāo)活動(dòng)最本質(zhì)特征，參加傳銷(xiāo)活動(dòng)的人數(shù)眾多，老、中、青少年都有，下層大多屬于下崗人員、農(nóng)民、退休職工等低收入者，也有大中學(xué)生、教師、醫(yī)生甚至公務(wù)員參與。主要手法是“殺親殺熟”，由先加入的人以用工招聘、購(gòu)銷(xiāo)商品、合伙經(jīng)商等名義，欺騙拉攏自已的親屬、朋友、同學(xué)、同事、鄰居加入傳銷(xiāo)活動(dòng)，上線(xiàn)發(fā)展下線(xiàn)，一層一層欺騙拉攏人們參與，呈金字塔型地向下放射發(fā)展擴(kuò)大，成為傳銷(xiāo)的犧牲品。
（四）組織形式的黑社會(huì)、邪教性。傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者在與各職能部門(mén)的周旋中，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，使之活動(dòng)更加隱蔽，控制手段更加嚴(yán)密，作案手法更具欺騙性，在組織活動(dòng)中分工明確，有組織者、管護(hù)人員、“講師”，使用了黑社會(huì)手段（有的傳銷(xiāo)組織本身就控制在黑社會(huì)性質(zhì)組織手里），將參與者集中到一地居住，實(shí)行“家長(zhǎng)制”管理，24小時(shí)監(jiān)控，隔絕與外界的一切聯(lián)系，不允許隨意外出，不準(zhǔn)看電視，聽(tīng)廣播，不準(zhǔn)看報(bào)紙雜志，對(duì)一些想退出的受騙者專(zhuān)人看管，非法拘禁，有的施以暴力或暴力相威脅。在精神上進(jìn)行強(qiáng)制控制，采用集中上課培訓(xùn)，由所謂“專(zhuān)家”、“業(yè)績(jī)突出骨干”上課，強(qiáng)制性地不間斷地對(duì)參與者進(jìn)行強(qiáng)制精神灌輸，經(jīng)過(guò)反復(fù)洗腦，使參與人員堅(jiān)信人人都能成為富翁。使部分人中毒很深，沉湎于傳銷(xiāo)活動(dòng)。其組織形式控制手段與邪教組織大同小異，成為名符其實(shí)的經(jīng)濟(jì)邪教。
（五）傳銷(xiāo)活動(dòng)的頑固性。由于查處打擊力度不強(qiáng)，在查獲的案件中，對(duì)傳銷(xiāo)組織和骨干分子沒(méi)有傷筋動(dòng)骨，不能徹底摧毀。在暴利驅(qū)使下，他們另起爐灶重新開(kāi)張，造成了甲地被查處后到乙地又聚集的惡性循環(huán)。
二、打擊傳銷(xiāo)存在的難點(diǎn)
（一）法律滯后影響執(zhí)法。直銷(xiāo)自20世紀(jì)90年代初進(jìn)入中國(guó)，至今短短10多年時(shí)間，從正當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)模式,演變派生成泛濫內(nèi)地的傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)秩序混亂，給國(guó)家和人民造成巨大的損失。對(duì)這一新的事物，我們建章立法卻嚴(yán)重滯后，查處打擊傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)無(wú)據(jù)可依，現(xiàn)有的法律規(guī)定中，沒(méi)有直接針對(duì)傳銷(xiāo)犯罪的罪名，只能以《刑法》非法經(jīng)營(yíng)罪、非法拘禁罪等相關(guān)罪名，追究這些在傳銷(xiāo)活動(dòng)中發(fā)生的犯罪，但是由于犯罪行為的復(fù)雜性和特殊性，在追究這些犯罪時(shí)，法理上還有很多爭(zhēng)論，定性定罪產(chǎn)生不少分歧，很少有傳銷(xiāo)組織者和骨干分子受到追究，因此難以震攝日益嚴(yán)重的傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。2005年國(guó)務(wù)院頒布的《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》和《禁止傳銷(xiāo)條例》二部法規(guī)，也因缺乏有嚴(yán)厲強(qiáng)制力的法律支持，使得二部法規(guī)的執(zhí)行大打拆扣。
（二）慨念混淆認(rèn)識(shí)模糊，影響查禁。傳銷(xiāo)究竟為何物，它與直銷(xiāo)有何區(qū)別？國(guó)家是否允許，很多人不清楚，就連部分職能部門(mén)的執(zhí)法人員也不是很清楚。國(guó)家工商總局在９７年１月頒布過(guò)《傳銷(xiāo)管理辦法》，在政府文件中，媒體宣傳上還有個(gè)“非法傳銷(xiāo)”的提法，打開(kāi)電腦搜索,會(huì)出現(xiàn)許多“國(guó)務(wù)院制訂頒布《禁止非法傳銷(xiāo)條例》”的條目，加之這些進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地的世界知名直銷(xiāo)企業(yè)，他們經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的走調(diào)變樣，一些國(guó)有企業(yè)如保險(xiǎn)公司，在培訓(xùn)員工、業(yè)務(wù)會(huì)議上的做法與傳銷(xiāo)組織對(duì)參與人員進(jìn)行的精神灌輸形式上差不多，對(duì)社會(huì)起了很大的誤導(dǎo)作用，造成非法傳銷(xiāo)被禁止的，傳銷(xiāo)還是允許的誤解，人們頭腦中存在著“直銷(xiāo)”、“傳銷(xiāo)”、“非法傳銷(xiāo)”三個(gè)模糊慨念，認(rèn)為自已在搞的與知名正規(guī)公司和國(guó)家企業(yè)一樣的，自已在從事的活動(dòng)也是合法的。加上新的傳銷(xiāo)方法不斷出現(xiàn)，所以造成了大量不知情群眾的積極參與。執(zhí)法人員看傳銷(xiāo)組織從事的活動(dòng)也是似是而非，在查處上就縮手縮腳, 甚至不敢查處，更使群眾誤認(rèn)為這些經(jīng)營(yíng)行為是合法的。
（三）調(diào)查難取證難，影響打擊效果。在查處傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)中，由于它的主體合法，人員眾多，異地活動(dòng)，參與人員不配合等特點(diǎn)，造成調(diào)查取證困難，查處一處傳銷(xiāo)活動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)查獲的人員少則十幾人幾十人，多則幾百人，人員來(lái)自全國(guó)各地，要逐人調(diào)查取證，牽制大量的人力物力，而法律又沒(méi)規(guī)定可以長(zhǎng)時(shí)間限制人身自由，要完成調(diào)查取證工作十分困難。有些案件眾多的下層被騙人員四散在各地，要取得這些人的證據(jù)，也是項(xiàng)十分艱難的工程。還有一些只有被騙群眾的報(bào)案案件，他的上線(xiàn)在異地，有的不知上線(xiàn)的姓名地址，有的上線(xiàn)他推上上線(xiàn)拿走了錢(qián)，查處這種案件更是難上加難。傳銷(xiāo)活動(dòng)的一些書(shū)證也很難提取，查獲的案件中獲利行為，不是沒(méi)有記帳就是帳目不全，有的故意隱匿、銷(xiāo)毀，幾乎很少能取得完備的證據(jù)，使得組織者、骨干分子逃過(guò)刑事追究，有的僅以行政處理了事，容易造成死灰復(fù)燃。
（四）受害者不合作、抗拒執(zhí)法。經(jīng)過(guò)傳銷(xiāo)組織“洗腦”，部分被騙參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的受害者中毒太深的，一些陷入傳銷(xiāo)騙局雖已經(jīng)了解內(nèi)幕還企圖撈回自已損失的，他們對(duì)政府取締行動(dòng)不理解，不配合，拒絕解救，對(duì)抗調(diào)查，有的行為偏激妨害執(zhí)行公務(wù)，有的甚至聚眾鬧事、哄搶財(cái)物、砸毀車(chē)輛、堵塞國(guó)道，攏亂政府機(jī)關(guān)工作秩序。
三、 打擊傳銷(xiāo)犯罪的對(duì)策
（一）加強(qiáng)宣傳力度，提高全社會(huì)認(rèn)識(shí)。傳銷(xiāo)至所以能象滾雪球似地快速蔓延擴(kuò)展，關(guān)鍵是人們對(duì)它美麗外衣下的欺騙本質(zhì)認(rèn)識(shí)不清，我們要從維護(hù)廣大人民群眾的切身利益出發(fā)，充分運(yùn)用廣播、電視、報(bào)刊等各種輿論宣傳工具，向群眾宣傳國(guó)家對(duì)直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的政策法規(guī)，國(guó)務(wù)院頒布的《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》和《禁止傳銷(xiāo)條例》，對(duì)什么是直銷(xiāo)，什么是傳銷(xiāo)的慨念，有了明確的界定，《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》第三條規(guī)定：“本條例所稱(chēng)直銷(xiāo)，是指直銷(xiāo)企業(yè)招募直銷(xiāo)員，由直銷(xiāo)員在固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所之外直接向最終消費(fèi)者(以下簡(jiǎn)稱(chēng)消費(fèi)者)推銷(xiāo)產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)方式�！薄督箓麂N(xiāo)條例》第二條規(guī)定：“本條例所稱(chēng)傳銷(xiāo)，是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為�！� 這兩個(gè)法律定義能使全社會(huì)提高識(shí)別傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)的能力�！ �
還要選擇典型案例向人們揭露傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)的欺騙性和非法斂財(cái)本質(zhì)，披露那些打著電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)，不斷創(chuàng)造著各種看似十分前衛(wèi)時(shí)髦新名詞的傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)質(zhì)，認(rèn)清傳銷(xiāo)活動(dòng)給整個(gè)社會(huì)造成的不信任危機(jī)，以及誘發(fā)各種犯罪，破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安定的嚴(yán)重后果。從而增強(qiáng)人們抵制傳銷(xiāo)的免疫力，自覺(jué)做到不參與各種傳銷(xiāo)活動(dòng)。
（二）積極履行職能，協(xié)同作戰(zhàn)，共同治理傳銷(xiāo)活動(dòng)。治理傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，是一項(xiàng)涉及面廣，工作量大，政策性強(qiáng)的工作，各職能機(jī)關(guān)要在黨委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，密切配合，協(xié)同作戰(zhàn)，在查處中要互通情報(bào)，信息共享，對(duì)發(fā)現(xiàn)的傳銷(xiāo)活動(dòng)，必須立即查證落實(shí)，堅(jiān)持露頭就打，不讓它蔓延。社區(qū)要加強(qiáng)暫住人口管理和出租房屋治安管理，預(yù)防傳銷(xiāo)在社區(qū)和鄉(xiāng)村活動(dòng)。
(三) 用好用足法律武器，嚴(yán)懲傳銷(xiāo)犯罪。目前法律法規(guī)的相對(duì)滯后，給打擊傳銷(xiāo)帶來(lái)一定難度，在國(guó)家未對(duì)傳銷(xiāo)犯罪專(zhuān)門(mén)設(shè)定為“傳銷(xiāo)罪”罪名情況下，對(duì)查獲的傳銷(xiāo)案件，要用好用足現(xiàn)有的法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，分析研究案件的基本情況和所獲取的證據(jù)，對(duì)涉嫌觸犯《刑法》有關(guān)條文的，按所涉的罪名追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任。對(duì)組織傳銷(xiāo)活動(dòng)的，其獲取的財(cái)物數(shù)額達(dá)到構(gòu)成犯罪標(biāo)準(zhǔn)的，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任；隱瞞實(shí)際情況以返利為誘餌，向下家推銷(xiāo)與實(shí)際價(jià)值高出好幾倍產(chǎn)品的，數(shù)額較大的，以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；以收取入會(huì)費(fèi)、加盟費(fèi)、發(fā)行期股等等，符合詐騙 、集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪構(gòu)成要件的，以詐騙 、集資詐騙、非法吸收公眾存款罪懲處；將受害人騙到異地，強(qiáng)制關(guān)押“洗腦”，對(duì)不聽(tīng)話(huà)的人進(jìn)行體罰，對(duì)逃跑的人使用暴力傷害、抗拒妨害有關(guān)部門(mén)解救的，以非法拘禁罪追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任。
對(duì)提供場(chǎng)地、出租房屋給傳銷(xiāo)活動(dòng)的單位和個(gè)人，如明知在其提供的場(chǎng)所從事傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》等法規(guī)進(jìn)行處罰，對(duì)在查禁工作中向傳銷(xiāo)人員通風(fēng)報(bào)信、編造謊言欺騙執(zhí)法人員、以暴力或暴力威脅阻礙查禁的，可按窩藏、 包庇 ，妨害公務(wù)追究場(chǎng)所提供者法律責(zé)任。
（四）加強(qiáng)情報(bào)信息，建立長(zhǎng)效工作機(jī)制。傳銷(xiāo)活動(dòng)具有詭秘性、反復(fù)性、高對(duì)抗性特點(diǎn)，要加強(qiáng)情報(bào)信息工作，將工作的觸角延伸到最基層，要依靠廣大群眾和使用專(zhuān)門(mén)力量相結(jié)合，收集情報(bào)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)活動(dòng)的蛛絲馬跡，做到防患于未然。同時(shí)要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析研究出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，建立和完善科學(xué)的工作機(jī)制，使我們的工作始終處于主動(dòng)，不斷提高打擊查禁傳銷(xiāo)的能力。
打擊治理傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，必須站在講政治的高度，抱著對(duì)人民利益極端負(fù)責(zé)的態(tài)度，行使自己的職責(zé)，以期達(dá)到剿滅傳銷(xiāo)這一“經(jīng)濟(jì)邢教”的目的 ，為社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展掃清道路。
